Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa khởi tố, tạm giam 10 người liên quan đường dây cờ bạc trên mạng M88 về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Theo cơ quan chức năng, M88 đăng ký hoạt động tại một nước Đông Nam Á, do người tên Kang làm chủ. "Tổng đại lý” của đường dây này tại Việt Nam được xác định là Trâm, đang bỏ trốn.
Cuối năm 2010, Kang liên hệ với Trâm, đặt vấn đề làm truyền thông, giới thiệu trang web M88; đồng thời làm “chân” trung chuyển tiền đánh bạc cho M88.
Được Trâm bàn bạc, Cù Thị Thanh Hải (phó giám đốc, đã bị bắt) sử dụng chứng minh nhân dân của mình và hàng chục người khác để mở tài khoản tại các ngân hàng do Kang chỉ định, đăng ký dịch vụ chuyển tiền qua tin nhắn.
Tài khoản, mật khẩu, sim điện thoại được Trâm và Hải chuyển lại cho Kang để người này tự thanh toán tiền với các con bạc; hoặc mở tài khoản để người đánh bạc chuyển tiền vào… Cơ quan công an xác định, Hải được Trâm trả công 100 triệu đồng, được Kang trả 35.000 USD.
Cù Huy Giáp (em trai Hải) cũng theo chị mở 5 tài khoản mang tên mình và 5 tài khoản mang tên bạn gái tại một số ngân hàng. Mỗi tài khoản, Giáp được hưởng 3 triệu đồng một tháng. Tổng số tiền Giáp được hưởng là 10.600 USD. Tiền ra vào tại các tài khoản này được cho rằng lên tới khoảng 240 tỷ đồng.
Cảnh sát nghi ngờ Nguyễn Lê Sang, Phạm Thị Kim Loan, Lê Văn Hải cũng tham gia mở tài khoản, tiếp tay cho hành vi tổ chức đánh bạc của Kang để hưởng thù lao. Trong đó, Sang đã được hưởng 100.000 USD.
Cùng với việc bắt giữ các “chân rết” trên của M88, cảnh sát cũng bắt tạm giam 4 con bạc. Cụ thể, Nguyễn Anh Thái, tham gia đánh bạc trên M88 với nick name “Thaimeogia”. Thái được cho là đã thực hiện 100 lần chuyển tiền từ 200.000 đến 20 triệu đồng vào tài khoản của Giáp - Loan và đã bị thua khoảng 150 triệu đồng. Võ Nhựt Luân đã chuyển khoản khoảng 1,4 tỷ đồng để cá độ bóng đá. Võ Khánh Tường tham gia đánh bạc trên M88 với nickname “khanhtuongvo” và đã tiêu hết 600 triệu đồng. Hồ Quốc Danh chuyển cho các tài khoản trung gian của M88 số tiền 300 triệu đồng để đánh bạc.
Theo Tiền Phong