Ngày 30/6, ông Biền bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình khởi tố, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để làm rõ nghi vấn phạm tội Trốn thuế.
Bến cảng du lịch Thung Nai. Ảnh: Báo Hòa Bình
Theo điều tra ban đầu, Công ty TNHH Tiến Anh do ông Biền làm Giám đốc là đơn vị quản lý cảng du lịch Thung Nai ở huyện Cao Phong. Từ năm 2011, công ty được UBND tỉnh Hòa Bình giao quản lý, khai thác và sử dụng Cảng du lịch Thung Nai trong 30 năm.
Theo thỏa thuận, Công ty Tiến Anh phải nộp ngân sách nhà nước gồm: khấu hao tài sản nhà nước đầu tư, thuế VAT, thuế thuê mặt đất, mặt nước, thuế thu nhập doanh nghiệp.
Từ khi hoạt động, doanh thu của công ty chủ yếu là bán các loại vé cho du khách như vé hành khách, gửi ôtô, xe máy, neo đậu tàu thuyền. Tuy nhiên từ năm 2019 đến 2022, doanh thu thực tế của công ty có sự chênh lệch so với số liệu thể hiện trong báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế với tổng số tiền hơn 4,6 tỷ đồng.
Cảnh sát cáo buộc ông Biền đã tự quản lý, chi tiêu số tiền này mà không có sổ sách ghi chép, quản lý theo quy định, có dấu hiệu của hành vi trốn thuế.