Ngày 12/4, ông Liệt, 49 tuổi, cựu giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Cà Mau (ACB Cà Mau), bị TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên 8 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Cùng tội danh, Nguyễn Ngọc Lê Hoàng, 49 tuổi, cựu kiểm soát viên tín dụng ACB Cà Mau; Nguyễn Văn Sơn, 48 tuổi, cựu giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Bạc Liêu (ABBank Bạc Liêu), Võ Văn Trương, 41 tuổi, Kim Hoàng Minh Tân, 44 tuổi, Đinh Quốc Toàn, 37 tuổi và Trương Bích Thủy, 42 tuổi (cùng là nhân viên ABBank Bạc Liêu) bị tuyên phạt 5-8 năm tù.
7 cựu cán bộ ngân hàng tại phiên tòa xét xử sơ thẩm hôm nay. Ảnh: Minh Hoàng
HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây thất thoát số tiền lớn của các ngân hàng nên phải có hình phạt thích đáng.
Theo cáo trạng, ngày 25/2/2011, bà Lê Thị Hạc, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy hải sản Minh Hiếu (Công ty Minh Hiếu, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) và ACB Cà Mau ký hợp đồng tín dụng với hạn mức 3 triệu USD, thời hạn 12 tháng. Mục đích hợp đồng để tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng một triệu USD, tài trợ sau giao hàng 2 triệu USD. Tài sản thế chấp là hàng tồn kho luân chuyển, trị giá 30 tỷ đồng.
Từ ngày 25/2 đến ngày 23/11/2011, Công ty Minh Hiếu được ACB Cà Mau giải ngân 25 khế ước nhận nợ, tổng tiền hơn 3,1 triệu USD. Công ty sử dụng 13 hóa đơn khống đã vay ở các ngân hàng khác rồi cung cấp cho ACB Cà Mau để giải ngân. Sau đó, doanh nghiệp này tất toán được 17 hợp đồng, còn lại 8 hợp đồng có tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng.
Tại thời điểm kiểm tra tài sản thế chấp ngày 10/12/2012 giữa đại diện ACB Cà Mau và Công ty Minh Hiếu, hàng tồn kho chỉ còn 7.955 kg. ACB Cà Mau đã bán, thu được hơn 334 triệu đồng; bị thiệt hại, không thu hồi được hơn 20,5 tỷ đồng.
Trong khi đó, ngày 16/1/2010, Hạc và ABBank Bạc Liêu ký hợp đồng tín dụng hạn mức, khoản vay tối đa 3,5 triệu USD, thời gian 12 tháng. Hạn mức tài trợ xuất khẩu 2,5 triệu USD, hạn mức chiết khấu 1 triệu USD. Tài sản thế chấp là giá trị hàng tồn kho, các khoản phải thu hơn 3,3 triệu USD; máy móc, thiết bị nhà xưởng, nhà kho trị giá hơn 8,3 tỷ đồng.
Từ ngày 7/1 đến 14/12/2011, ABBank Bạc Liêu giải ngân cho Công ty Minh Hiếu 89 hợp đồng, tổng số tiền hơn 148 tỷ đồng và hơn 3,9 triệu USD. Công ty đã tất toán 47 hợp đồng, còn 42 hợp đồng với tổng số tiền nợ gốc hơn 69 tỷ đồng. Sau khi trừ các giấy nợ được xác định không sai phạm, ABBank Bạc Liêu bị thiệt hại, không thu hồi được hơn 16 tỷ đồng.
Nhà chức trách xác định, việc kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay của ACB Cà Mau vi phạm các điều khoản của Luật Các tổ chức tín dụng. Tại ABBank Bạc Liêu, hồ sơ giải ngân cho Công ty Minh Hiếu vay mục đích sử dụng vốn là tài trợ xuất khẩu nhưng không có hợp đồng với đối tác làm cơ sở để ngân hàng tài trợ tối đa 70% giá trị, do đó chưa đủ điều kiện, thực hiện không đầy đủ quyền và trách nhiệm của tổ chức tín dụng theo quy định.
An Minh