Bà Dương Thị Bạch Diệp, 71 tuổi, giám đốc Công ty Diệp Bạch Dương vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) bắt giam ngày 18/1/2019 về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, là đại gia nổi danh bậc nhất trên thị trường bất động sản Sài Gòn một thời.
Từng là công chức nhà nước xin nghỉ chế độ chính sách, từ lúc khởi nghiệp kinh doanh năm 1984 đến nay, bà Diệp đã có 35 năm kinh doanh. Khối bất động sản tại các công ty bà nắm giữ lên đến hàng chục nghìn m2 đất đắc địa ở trung tâm TP HCM. Vị thế của bà từng khiến nhiều đại gia trong ngành mơ ước, và càng nổi như cồn khi năm 2008 bỏ ra 1,3 triệu USD (khoảng 23 tỷ đồng lúc bấy giờ) để đặt mua chiếc Rolls Royce Phantom chính hãng.
Dòng chữ "thiết kế riêng cho Diệp Bạch Dương" trên chiếc Rolls Royce Phantom. Ảnh: Mạnh Dương
Thế nhưng trong chặng đường kinh doanh hơn 3 thập kỷ qua, nữ doanh nhân gốc Bình Định không ít lần vướng vòng lao lý. Bà Diệp từng 3 lần bị giam với cùng một cáo buộc "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", trong đó có 2 lần được trả tự do
Nếu như hai lần bị giam đầu tiên, lần lượt vào các năm 1982, 1994, bà sớm được tại ngoại vì cơ quan điều tra không có chứng cứ thì lần bị giam thứ ba gây khó khăn cho nữ doanh nhân này, vì rơi đúng vào giai đoạn bà vướng phải hàng loạt thông tin nợ thuế, trốn nợ, phá sản...
Nhà chức trách xác định một số lãnh đạo cũ của thành phố vi phạm quy định về quản lý, hoán đổi tài sản công tại Trung tâm ca nhạc nhẹ (thuộc Sở Văn hóa TP HCM) với Công ty Diệp Bạch Dương, Agribank chi nhánh TP HCM và các cơ quan liên quan. Việc này gây thất thoát và thiệt hại nghiêm trọng tài sản của Nhà nước.
35 năm lăn lộn trên thương trường, nữ đại gia gốc Bình Định xây dựng được một "đế chế" bất động sản hùng mạnh trong hơn 20 năm đầu nhưng khoảng 10 năm gần đây đang chìm nổi với hàng loạt tin tức bất lợi: nợ thuế, trốn nợ, phá sản...
Bà Diệp là người đại diện pháp luật của 4 công ty bao gồm Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương, Công ty TNHH Nam Nam Phương, Công ty TNHH Bất động sản Châu Sơn, Công ty TNHH Bất động sản Nam Đông Dương. Trong số này, công ty Châu Sơn và Nam Đông Dương đã ngừng hoạt động, còn lại hai công ty là Diệp Bạch Dương và Nam Nam Phương.
Dự án khách sạn 5 sao Diep Bach Duong’s Senla Boutique tại số 111 Hai Bà Trưng, quận 1 chuyển giao cho Công ty Hồng Phúc Quang cuối năm 2017.
Công ty Nam Nam Phương được thành lập ngày 20/4/2004, trụ sở chính tại số 28 Lê Văn Hưu, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM. Trước ngày 25/10/2016, công ty do ông Nguyễn Sơn Dũng sinh năm 1968 làm người đại diện theo pháp luật và chủ doanh nghiệp. Từ ngày 25/10/2016 trở đi, theo giấy thay đổi nội dung đăng kí doanh nghiệp do phòng đăng kí kinh doanh TP HCM cấp, bà Diệp trở thành chủ doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của Nam Nam Phương.
Ông Dũng còn là người đại diện theo pháp luật của ba doanh nghiệp khác là Công ty TNHH Một Thành Viên Nhà Hàng Vườn Bạch Dương, Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Gold Senla và Công Ty TNHH Bất Động Sản Thương Mại Dịch Vụ Khải Hoàng Dương. Trong đó chỉ còn công ty Khải Hoàng Dương là đang hoạt động.
Còn Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương được thành lập vào tháng 4/2002, đặt trụ sở chính tại đường Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3. Đây cũng là địa chỉ khu đất có diện tích hơn 3.000 m2 mà bà Diệp dự định triển khai dự án khách sạn kết hợp trung tâm hội nghị - tiệc cưới cao cấp.
Trong lần công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp gần nhất vào tháng 12/2015, bà Diệp vẫn là người đại diện theo pháp luật và giữ chức danh Giám đốc. Công ty có vốn điều lệ hơn 905 tỷ đồng, trong đó bà Diệp nắm 57,54% giá trị vốn góp, tương đương 521 tỷ đồng. Phần còn lại do bà Nguyễn Thị Châu Hà (con gái bà Diệp) đang định cư tại Australia sở hữu. Công ty đăng ký 14 ngành nghề hoạt động gồm kinh doanh bất động sản, nhà hàng - khách sạn, xây dựng công trình dân dụng, tư vấn đầu tư, đào tạo nghề...
Trả lời VnExpress năm 2014, bà Diệp cho biết tổng tài sản trên giấy tờ của bà ước khoảng gần 10.000 tỷ đồng. Còn doanh thu chính là tiền từ cho thuê nhà và một phần tiền của cá nhân, con gái bà cho công ty mượn vốn để hoạt động.
Theo bà Diệp, 6 dự án lớn tại TP HCM mà bà "vẫn nắm giữ" gồm 4 dự án ở trung tâm quận 1, hai dự án ở trung tâm quận 3. Trong đó, khu đất trên đường Lê Văn Hưu, quận 1, rộng 1.100 m2 được bà sử dụng làm trụ sở công ty, nơi ở và có một thời gian dùng làm nhà hàng.
Tuy nhiên, Công ty Diệp Bạch Dương mới đây đã bị Cục Thuế TP HCM bêu tên là một trong những doanh nghiệp nợ thuế nhiều nhất. Tính đến cuối tháng 10/2018, công ty còn nợ hơn 35,5 tỷ đồng tiền thuế.
Bên cạnh những tin tức bất lợi về nợ thuế, theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước sau khi tiến hành kiểm toán tại Ngân Agribank vào năm 2012, Công ty Diệp Bạch Dương nợ Agribank Chi nhánh TP HCM số tiền lên tới hơn 3.700 tỷ đồng, trong đó nợ gốc là 2.967,7 tỷ đồng, lãi phát sinh là 732,3 tỷ đồng.
Trước sức ép này, bà Diệp phải bán bớt tài sản để trả nợ. Năm 2016 bà rao bán dự án khách sạn 5 sao Diep Bach Duong’s Senla Boutique tại số 111 Hai Bà Trưng, quận 1 trên khu đất 789 m2 với giá khoảng 900 tỷ đồng. Cuối năm 2017, chủ đầu tư mới của dự án được công bố là Công ty TNHH Bất động sản và Thương mại Hồng Phúc Quang.
Khu đất tại số 179Bis Hai Bà Trưng (quận 3, TP HCM) là nơi triển khai dự án Khách sạn kết hợp trung tâm hội nghị, tiệc cưới cao cấp cũng đã được công ty Diệp Bạch Dương nhượng lại cho Công ty TNHH Phan Thành. Dự án gồm 2 tầng hầm, 2 tầng lửng và 25 tầng lầu tổng vốn đầu tư ước tính 2.600 tỷ đồng. Giữa tháng 10/2014, Công ty Phan Thành khởi công xây dựng trung tâm mua sắm SaiGon Square 3 trên diện tích đất này.
Trong tâm bão thông tin nợ nần năm 2014, bà Dương Thị Bạch Diệp thổ lộ ý định chuyển sang Australia định cư với gia đình con gái. Nhưng trước đó, bà cho biết sẽ tiến hành đấu giá chiếc Rolls Royce biển số tứ quý 7 gắn liền với tên tuổi mình, vốn lâu nay ít được sử dụng.
Trung Tín - Thiên Ngân