Ngày 30/5, 8 người đã bị Công an TP Thanh Hoá bắt để điều tra hành vi mua bán trái phép hoá đơn, trốn thuế...
Nghi can Hoàng Thị Hạnh (áo xanh bên phải) và đồng phạm đang bị thẩm vấn. Ảnh: Lam Sơn.
Nhà chức trách cáo buộc bà Hạnh sở hữu nhiều doanh nghiệp song không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có nhà kho, bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công lao động... trong khi doanh thu hàng năm rất lớn.
Quá trình điều tra xác định, từ tháng 8/2020 đến nay, bà Hạnh cùng đồng phạm lập hơn 10 công ty để phát hành, bán gần 5.000 chứng từ, hóa đơn cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. "Tổng lượng hàng hóa ghi có giá trị lên tới 1.000 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 200 tỷ đồng", thượng tá Lê Ngọc Anh, Trưởng Công an TP Thanh Hóa nói.
Đây là vụ mua bán trái phép hoá đơn thuế giá trị gia tăng lớn nhất từ trước đến nay ở địa phương bị "lật tẩy".
Đại tá Khương Duy Oanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá (ngoài cùng bên trái) chỉ đạo phá án. Ảnh: Lam Sơn.
Khám xét nơi ở của nhóm nghi phạm, công an thu giữ 10 thùng hóa đơn, chứng từ, 17 con dấu của hơn 10 công ty "ma", 550 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật có liên quan khác. 8 tài khoản ngân hàng của nhóm này đã bị nhà chức trách phong toả.