Ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) khởi tố vụ án Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên xảy ra tại Công ty cổ phần Yên Phước, Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương và các đơn vị có liên quan.
Cùng ngày, C03 khởi tố 12 bị can về cùng tội danh, trong đó có bà Châu Thị Mỹ Linh, Giám đốc Công ty cổ phần Yên Phước; Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh, người điều hành Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương.
Giang và Thanh là hai anh em song sinh, nổi tiếng với vụ giao dịch lan đột biến trị giá 250 tỷ đồng.
Một trong những bãi than lớn ở Hải Dương bị kiểm tra. Ảnh: Tổng cục Quản lý thị trường.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, bà Linh cùng anh em Giang, Thanh tổ chức đường dây khai thác than lậu bằng việc khai thác, mua bán hàng triệu tấn than trái phép tại mỏ than Minh Tiên tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Qua việc này, họ thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.
Từ ngày 19/8, 135 cán bộ thuộc lực lượng quản lý thị trường, cảnh sát kinh tế, cơ động đã khám xét các cơ sở kinh doanh than lậu tại Thái Nguyên và Hải Dương. Nhà chức trách phát hiện phần lớn các bãi than có khối lượng chênh lệch so với hóa đơn nhập hàng. Có bãi than lực lượng chức năng phát hiện hàng chục nghìn tấn không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn.
12 bị can trong vụ án gồm: Châu Thị Mỹ Linh; Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh; Hà Anh Tuấn, nguyên giám đốc Công ty Đông Bắc Hải Dương; Bùi Mạnh Cường, nguyên giám đốc Công ty TNHH Đông Bắc Hải Dương; Ngô Đăng Hải, nguyên Phó giám đốc Công ty Đông Bắc Hải Dương; Nguỵ Quang Thuyên, Doãn Thị Định, Đỗ Thị Luyến, nhân viên Công ty Yên Phước; Bùi Hữu Khoa, nhân viên quản lý khai thác than; Nguyễn Tuấn Anh, kinh doanh vận tải.