Nhà chức trách cáo buộc từ cuối năm 2022 đến nay, Nguyễn Thanh Thúy cùng đồng phạm đã lập trên 35 công ty tại Đà Nẵng và các địa phương lân cận để xuất bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Tổng giá trị hoá đơn trước thuế ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.
Ngày 13/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Công an Đà Nẵng, đã khởi tố Thúy, Nguyễn Thị Tường Vi, Nguyễn Thị Thanh Tâm, 38-40 tuổi, cùng trú TP Đà Nẵng; Nguyễn Hoàng Tuấn, 50 tuổi, trú Hà Nội, để điều tra hành vi mua bán hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, theo khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Công an đọc lệnh khởi tố Nguyễn Thị Thanh Thuý, cấm đi khỏi nơi cư trú do đang mang thai. Ảnh: Công an cung cấp
Vi, Tâm và Tuấn bị bắt. Thuý được tại ngoại do đang mang thai. Trong số này, ông Tuấn là Giám đốc Phân viện Khoa học công nghệ xây dựng miền Trung tại Huế (thuộc Bộ Xây dựng).
Kết quả điều tra xác định Thúy là chủ mưu, cầm đầu. Đường dây bị cáo buộc đã thu lợi bất chính hơn 50 tỷ đồng.
Công an khám xét phòng làm việc của ông Nguyễn Hoàng Tuấn - Giám đốc Phân viện Khoa học công nghệ xây dựng miền Trung. Ảnh: Công an cung cấp
Nơi ở, làm việc của các bị can đã đồng loạt bị khám xét.