Theo kết luận điều tra, tháng 3 và tháng 6/1995, Vũ Văn Nam, với tư cách Giám đốc Công ty TNHH Thiên Thanh, đã lập hồ sơ xin vay 2,5 tỷ đồng của Ngân hàng công thương (NHCT) Hoàn Kiếm. Tài sản thế chấp là 6 chiếc ôtô, nhưng công ty được ngân hàng giao quản lý để khai thác kinh doanh. Ngân hàng chỉ giữ 6 bộ giấy tờ đăng ký xe. Ngày 7/10/1995, Vũ Văn Nam đề nghị NHCT Hoàn Kiếm cho mượn lại 6 đăng ký xe ôtô để tiện sử dụng lưu hành xe trên đường. Đề nghị này được chấp nhận dễ dàng.
Chỉ đợi có vậy, ngày 1 và 26/4/1996, Nam đem giấy đăng ký 3 chiếc xe tới thế chấp cho Ngân hàng Thương mại cổ phần nhà Hà Nội (NHTMCP), vay 300 triệu đồng, thời hạn 4 tháng. Sau đó, ngày 9/6/1996, Vũ Văn Nam lại bán 1 chiếc xe ôtô, vốn là tài sản đang dùng để thế chấp NHCT Hoàn Kiếm, lấy 21.800 USD.
Tới hạn không thanh toán được khoản vay cho NHTMCP nhà Hà Nội, nên ngày 27/2/1998, Ngân hàng này đã bán đấu giá 3 chiếc xe ôtô, thu được 268 triệu đồng. Hiện Nam còn nợ NHTMCP nhà Hà Nội 32 triệu đồng, do vậy trách nhiệm hình sự đối với khoản vay của Vũ Văn Nam với NHTMCP nhà Hà Nội không bị truy cứu.
Còn NHCT Hoàn Kiếm, sau khi biết bị lừa, đã vội vàng xiết nợ Công ty TNHH Thiên Thanh, nhưng chỉ thu hồi số tiền 87 triệu đồng từ 2 chiếc ôtô còn lại, trừ vào tiền lãi khế ước. Hiện tại, Nam còn chiếm đoạt của NHCT Hoàn Kiếm cả gốc lẫn lãi là hơn 2,6 tỷ đồng.
Không dừng lại ở đó, khi vẫn là "con nợ" của NHCT Hoàn Kiếm, ngày 11/12/1995, Vũ Văn Nam lại đứng tên vay tín chấp 500 triệu đồng của ngân hàng này, hạn trả cuối cùng là ngày 11/9/1996. Nhưng tới thời điểm thanh toán, Nam đã "cao chạy xa bay" ra nước ngoài, bỏ lại khoản nợ cả gốc lẫn lãi là hơn 552,6 triệu đồng, cùng với 2 khoản nợ trị giá 2,6 tỷ đồng trước đó. Như vậy, tổng số tiền Vũ Văn Nam chiếm đoạt của NHCT Hoàn Kiếm qua 3 đợt vay là trên 3 tỷ đồng.
Sau 5 năm lẩn trốn tại CHLB Nga, Nam bị bắt dẫn độ về nước. Tại cơ quan điều tra, Nam không thừa nhận việc chiếm đoạt tiền của Ngân hàng, không bỏ trốn, vì số tiền 500 triệu đồng vay được Nam đều đầu tư xây dựng cải tạo nhà hàng Thiên Thanh tại 64A - 64B Ngô Thì Nhậm.
Qua quá trình điều tra, cơ quan công an còn xác định Trần Bích Thuỷ (vợ Vũ Văn Nam) cùng em Nam là Vũ Văn Hà cũng "noi gương" chồng và anh. Thông qua Nguyễn Hoàng Trung, Thủy và Hà vay tín chấp 940 triệu đồng của NHCT Hoàn Kiếm, sau đó cũng bỏ trốn. Do chưa có tài liệu xác định Nam là đồng phạm với vợ và em trai, nên cơ quan điều tra chưa đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Nam về vụ việc này.
Đối với 4 khoản vay mà NHCT Hoàn Kiếm cho Vũ Văn Nam vay từ ngày 18/7/1995 đến ngày 9/1/1996, trị giá 4,5 tỷ đồng, thời hạn vay từ 9 đến 12 tháng, đến nay, Nam còn nợ Ngân hàng cả gốc lẫn lãi là 5,2 tỷ đồng. Qua xác minh cho thấy, số tiền này Nam dùng vào việc mua nhà, sửa chữa và sắm các trang thiết bị tại nhà 64A-64B Ngô Thì Nhậm. Hiện tại, nhà 64A-64B đã bị niêm phong, hoàn toàn có khả năng và điều kiện thu hồi được số nợ hơn 5,2 tỷ đồng. Do vậy, cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm về khoản vay này của Vũ Văn Nam.
Ngay sau khi biết tin Vũ Văn Nam bị bắt giữ và bị dẫn giải về nước, đã có hơn chục chủ nợ, gồm những người đứng ra trung gian vay hộ tiền để lấy chênh lệch, những bạn hàng của Công ty Thiên Thanh, hai chủ trước đó của ngôi nhà 64A- 64B Ngô Thì Nhậm và một số chủ nợ khác đã đến cơ quan Cảnh sát Điều tra để tố giác Nam. Hiện, Nam còn thiếu nợ của họ với số tiền thống kê ban đầu là hơn 13 tỷ đồng, 13.000 USD và 45 cây vàng...
(Theo CAND)