Ông Đỗ Văn Khạnh khi còn đương chức. Ảnh: PVEP
Ngày 18/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khởi tố bị can, bắt ông Đỗ Văn Khạnh (cựu tổng giám đốc Tổng công ty Thăm dò, khai thác dầu khí - PVEP) để điều tra về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo điều 355 Bộ luật Hình sự 2015.
Nhà chức trách cáo buộc năm 2012-2014, ông Khạnh đã nhận tiền OceanBank chi lãi ngoài hợp đồng (còn gọi là tiền chăm sóc khách hàng), sau đó chiếm đoạt. Việc ra quyết định tố tụng với ông Khạnh nằm trong diễn biến mở rộng điều tra giai đoạn hai vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) với những cá nhân ở các tổ chức kinh tế lớn có nhận lãi ngoài hợp đồng của OceanBank song để ngoài sổ sách nhằm hưởng bất chính.
Một năm trước, Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khởi tố ba vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP); Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP).
Trong tháng 12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) liên tiếp khởi tố, bắt gần 10 nghi can liên quan việc nhận tiền của OceanBank. Gần đây nhất, ngày 10/12, ông Trương Văn Tuyến (nguyên tổng giám đốc Vinashin); Phạm Thanh Sơn (phó tổng giám đốc SBIC, Vinashin) bị bắt cùng về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Ngày 3/12, cơ quan điều tra khởi tố tiếp với Hà Văn Thắm (cựu chủ tịch Hội đồng quản trị Oceanbank) và hai cấp dưới Lê Thị Thu Thủy (nguyên phó tổng giám đốc Oceanbank) và Vũ Thị Thùy Dương (nguyên giám đốc khối kế toán Oceanbank) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (điều 221 Bộ luật Hình sự).
8 tháng trước, khép lại vụ án giai đoạn 1, Hà Văn Thắm bị tòa phúc thẩm tuyên án tù chung thân, Lê Thị Thu Thủy nhận 4 năm tù, Vũ Thị Thùy Dương bị phạt 42 tháng tù.