Cựu tổng cục trưởng Phan Văn Vĩnh bị phạt 9 năm tù và 100 triệu đồng

HĐXX kiến nghị nhà chức trách làm rõ trách nhiệm các cán bộ ở Bộ Thông tin Truyền thông và các cơ quan viễn thông khi không phát hiện hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến không phép trong thời gian dài; điều tra lời khai của bị cáo Dương, Nam về việc đưa tiền cho một số cán bộ ở Tổng cục cảnh sát, nếu đủ căn cứ thì xử lý theo tội Nhận hối lộ.

Theo tòa, trong giai đoạn hai của vụ án cần xác minh việc một số doanh nghiệp liên quan hành vi rửa tiền của Phan Sào Nam; điều tra việc thuê đặt máy chủ phục vụ vận hành game bài; làm rõ tỷ lệ phân chia lợi nhuận 20% với C50 theo bản ghi nhớ với CNC.

Tòa kiến nghị Chính phủ cần có cơ chế cho việc sử dụng thẻ cào ngoài dịch vụ ngoài viễn thông; hoàn thiện quy định pháp luật về phát hành thẻ cũng như thanh toán gạch thẻ.

 

 

HĐXX tuyên án, Lưu Thị Hồng được trả tự do

88 bị cáo nhận hình phạt từ 40 triệu đồng đến ba năm tù về các tội: Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Rửa tiền, Mua bán trái phép hóa đơn, Sử dụng mạng internet chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, cựu tổng giám đốc CNC Lưu Thị Hồng bị phạt một năm ba tháng tù, bằng thời hạn tạm giam nên được trả tự do tại tòa. 17 bị cáo thuộc nhóm tội Mua bán trái phép hóa đơn hoặc Đánh bạc bị phạt tiền, không án tù. 22 người bị tuyên hình phạt tù treo hoặc cải tạo không giam giữ.

 

 

HĐXX tuyên mức án với các bị cáo

TAND tỉnh Phú Thọ xác định cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh đã phạm tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, phạt 9 năm tù. Cùng tội danh, cựu cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa phải nhận 10 năm tù.

Hai cựu tướng công an bị phạt bổ sung mỗi người 100 triệu đồng. Án tù với hai bị cáo cao hơn mức đề nghị của VKS (Phan Văn Vĩnh từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thanh Hóa từ 8 năm đến 8 năm 6 tháng tù).

Trái với hai cựu tướng công an, hai chủ mưu của đường dây đánh bạc được nhận mức án thấp hơn khung hình phạt truy tố. Cựu chủ tịch CNC Nguyễn Văn Dương bị phạt 5 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc, 5 năm tù do Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt là 10 năm, mức án VKS đề nghị từ 11 đến 13 năm.

Cựu chủ tịch VTC Online Phan Sào Nam bị phạt 2 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc, 3 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hình phạt là 5 năm, mức án đề nghị của VKS từ 6 đến 7 năm. 

Nguyễn Văn Dương phải nộp lại toàn bộ 1.700 tỷ đồng, với Phan Sào Nam là 1.500 tỷ đồng.

Theo bản án, với chức năng được Bộ Công an giao đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, bị cáo Hóa không hoàn thành nhiệm vụ mà còn tham mưu cho bị cáo Vĩnh ký quyết định lập CNC là công ty bình phong.

Khi biết CNC tổ chức vận hành game đánh bạc, cựu cục trưởng Hóa đã bao che. Ông ngăn cấp dưới điều tra CNC, chống lệnh cấp trên khi bị yêu cầu xác minh. Việc sống còn của đường dây đánh bạc phụ thuộc vào bị cáo Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa. Nhà chức trách cho rằng hai bị cáo còn có dấu hiệu bảo kê, nhận hối lộ nhưng chưa chứng minh được nên mới dừng ở tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các sai phạm khác sẽ được điều tra ở giai đoạn hai của vụ án.

Theo bản án, các nhà mạng không thể kiểm soát hết được thẻ cào đã phát hành bởi pháp luật còn nhiều quy định phức tạp. Vì thế, họ không phải chịu trách nhiệm khi người mua sử dụng thẻ cào viễn thông vào việc nạp tiền đánh bạc trực tuyến.

Trong vụ án này, tổng số tiền các nhà mạng được hưởng là 1.200 tỷ đồng. Trong đó, Viettel là 913 tỷ đồng, còn bị truy thu hơn 200 tỷ đồng. Vinaphone hưởng 147 tỷ đồng, phải nộp lại 13 tỷ đồng. MobiFone được hưởng 171 tỷ đồng, phải nộp lại 15 tỷ đồng.

Đây là số tiền thu lời không chính đáng đã được chứng minh do đánh bạc mà có. Vì thế việc hưởng lợi của các nhà mạng là không có căn cứ pháp lý (vi phạm khoản 1 điều 10 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP), cần truy nộp Ngân sách Nhà nước.

8.800 tỷ đồng tiền thẻ cào, thẻ game được nạp để đánh bạc

Bản án xác định 25 đại lý cấp một của đường dây đều bị Hoàng Thành Trung (đang bỏ trốn) lôi kéo. Những người này do hám lời nên hoạt động tích cực trong giao dịch mua bán tiền ảo Rik dùng để chơi game bài Rikvip/Tip.club rồi phát triển thêm 6.000 đại lý cấp hai. 

Từ ngày 19/4/2015 đến 29/8/2017, tổng cộng gần 43 triệu tài khoản game được đăng ký. Tính đến 9/8/2016 có hơn 18 triệu tài khoản game có người chơi thực, trong đó gần 300.000 tài khoản có cả số điện thoại kèm theo. 500 tài khoản có số Rik đặt cược trong một lần từ 6 triệu (tương đương 5 triệu đồng).

Nhà chức trách cho rằng tổng số tiền được nạp vào hệ thống game bài Rikvip, 23Zdo, Zon/Pen do Nguyễn Văn Dương và đồng phạm vận hành là gần 10.000 tỷ đồng. Số liệu này chưa đầy đủ vì không có dữ liệu từ ngày 24/6/2017 đến ngày kết thúc 29/8/2017.

Trong 10.000 tỷ đồng, tiền đánh bạc sử dụng thẻ viễn thông, thẻ game là 8.800 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí đầu tư, vận hành, đường dây được hưởng 4.700 tỷ đồng. Bị cáo Phan Sào Nam nhận gần 1.500 tỷ đồng, Nguyễn Văn Dương bỏ túi hơn 1.650 tỷ đồng, nhóm Phan Anh Tuấn, Hoàng Thành Trung và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) được chia hơn 1.570 tỷ đồng.

Trong vụ án này, nhà chức trách chỉ truy tố với 43 người tham gia đánh bạc trong nhiều phiên với số tiền lớn.