Theo bản án sơ thẩm ngày 28/2 của TAND Hà Nội, tháng 12/2005, ông Bùi Quốc Anh khi còn làm Giám đốc Công ty TNHH Vận tải Biển Đông (thuộc Vinashine) có tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương mua tàu để mở rộng khai thác các lĩnh vực dịch vụ vận tải biển và phát triển đội tàu. Ba tháng sau, dự án được phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng, trong đó hạng mục lập Báo cáo nghiên cứu khả thi hơn 94.000 USD.
Ông Quốc Anh và Hoàng Gia Hiệp (Công ty Tài chính công nghiệp tàu thuỷ - VFC) ký hợp đồng tư vấn với tổng giá trị là 1,5 tỷ đồng, thỏa thuận sau khi nhận tiền thì VFC "lại quả" 50% (750 triệu đồng) cho Biển Đông.
Để hợp thức hóa việc này, nhiều chứng từ khống đã được lập với sự tham gia của Đỗ Thị Bích Thủy (kế toán trưởng Công ty Biển Đông) và Ngô Văn Nhuận (Phó Tổng kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực 7).
Trong các năm 2006-2008, Công ty Biển Đông tiếp tục có các tờ trình đề nghị Vinashine phê duyệt chủ trương mua 4 tàu chở dầu, tàu vận chuyển container. Ông Quốc Anh thỏa thuận chi cho ông Nhuận 40% giá trị hợp đồng nếu mọi việc trót lọt.
Sau đó, ông Quốc Anh ký 4 hợp đồng với Công ty TNHH Tân Minh Nguyệt nội dung là lập báo cáo nghiên cứu khả thi với tổng giá trị các hợp đồng 3,62 tỷ đồng. Xác minh của cơ quan điều tra cho thấy Công ty TNHH Tân Minh Nguyệt có thật nhưng không có chức năng tư vấn, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án mua bán tàu. Các giấy tờ liên quan đến vụ làm ăn nói trên đều là giả.
 |
|
Các bị cáo tại toà. Ảnh: Chi Mai |
Nhà chức trách xác định, hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại gần 4,8 tỷ đồng. Riêng ông Nhuận được cho là người giữ vai trò quan trọng, xuyên suốt quá trình phạm tội của các bị cáo khi trực tiếp chuyển các hợp đồng khống của Công ty Tân Minh Nguyện đến Công ty VFC và Công ty Biển Đông; cung cấp hồ sơ pháp lý, mở tài khoản, lập chứng từ, móc nối với các cá nhân khác hợp thức hồ sơ quyết toán. Ông Nhuận hưởng lợi bất chính 1,43 tỷ đồng
Sau 3 ngày xét xử, TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Quốc Anh và Nhuận mỗi người 3 năm tù tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tòa cho rằng phạt cựu phó tổng Vinalines mức án bằng một nửa so với đề nghị 6-7 năm tù của VKS do xét thấy khai báo, ăn năn hối cải, đã khắc phục hậu quả.
Ở vai trò đồng phạm, bị cáo Bích Thủy bị phạt 30 tháng tù treo, Nguyễn Thị Lệ Thủy (nguyên thủ quỹ Công ty Biển Đông) 2 năm tù treo, bị cáo Hiệp 3 năm tù.
Các công ty liên quan trong vụ án không yêu cầu đòi thường dân sự đối với các bị cáo.
Việt Dũng