Tú Anh là một trong 14 người bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (A09) đề nghị truy tố về tội Đưa hối lộ, vào cuối tháng 3
Cùng vụ án, ông Hoàng Quốc Hùng (cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp) cùng hai cấp dưới Lương Nhân Hòa (cựu Phó giám đốc), Nguyễn Đình Cảnh (cựu Phó phòng hành chính tổng hợp) và Phạm Quang Hậu (cộng tác viên Công ty Luật TNHH Vicco) bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ.
Bốn công chứng viên, nhân viên nghiệp vụ của Văn phòng công chứng Lại Khánh và Văn phòng công chứng Nguyễn Lâm bị đề nghị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
=>> Danh sách 22 người bị đề nghị truy tố
Phiếu lý lịch tư pháp là giấy tờ chứng minh cá nhân có hay không có án tích. Điều 44 Luật Lý lịch tư pháp 2019 quy định, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam và người Việt Nam không xác định được nơi thường trú hoặc tạm trú. Còn lại cấp tại Sở Tư pháp các tỉnh, thành.
Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia phối hợp với Cục hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an và các đơn vị liên quan tra cứu, xác minh thông tin án tích. Khi đủ thông tin, trung tâm sẽ cấp phiếu với lệ phí 200.000 đồng/lần/người.
Theo kết luận điều tra, để hợp thức hóa thẩm quyền và lý do được cấp phiếu tại đơn vị, ông Hùng yêu cầu Hậu hướng dẫn không ghi thông tin nơi thường trú, tạm trú và quá trình cư trú trên tờ khai. Sử dụng hộ chiếu thay cho căn cước công dân vì trên hộ chiếu không thể hiện nơi cư trú.
Nhằm thực hiện cấp phiếu không đúng quy định, ông Hùng yêu cầu các bộ phận chức năng của trung tâm phải tiếp nhận, tra cứu và cấp phiếu cho các hồ sơ không ghi nơi thường trú, tạm trú. Ông còn cấm cán bộ của trung tâm trực tiếp làm dịch vụ cấp phiếu song lại cho Hậu làm trung gian nhận hồ sơ từ người có nhu cầu.
Ông Hoàng Quốc Hùng lúc bị bắt. Ảnh: Bộ Công an
Về chi phí, ông Hùng lấy 700.000 đồng/hồ sơ/phiếu. Còn lại ông để cho Hậu làm đầu mối nhận hồ sơ, tự thỏa thuận giá với khách hàng và quyết định phần hưởng lợi của mình. Định kỳ chiều thứ 6 hàng tuần, dựa trên số lượng hồ sơ được giải quyết cấp phiếu, Hậu phải đưa hối lộ cho ông Hùng bằng cách chuyển khoản hoặc trực tiếp đưa tiền mặt tại phòng làm việc.
A09 xác định, từ tháng 1/2019 đến 7/2023, ông Hùng được sự giúp sức của Hậu, Hòa, Cảnh đã nhiều lần nhận hối lộ từ 14 bị can và một số cá nhân, doanh nghiệp khác với tổng tiền 43,9 tỷ đồng, qua đó cấp gần 56.000 phiếu lý lịch tư pháp trái quy định.
Trong những người làm trung gian nhận hồ sơ có bị can Nguyễn Tú Anh, nguyên cán bộ Cục hồ sơ nghiệp vụ, Bộ Công an. Theo kết luận điều tra, Tú Anh không có chức năng, quyền hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp nhưng vẫn nhận tiền và hồ sơ để xin cho người có nhu cầu. Thông qua các mối quan hệ quen biết từ trước, Tú Anh đã thỏa thuận, đưa tiền cho Cảnh, Hậu, Hùng để được giải quyết hồ sơ.
Từ tháng 10/2019 đến 4/2022, Tú Anh nhiều lần chuyển khoản cho Cảnh tổng cộng 3,4 tỷ đồng để nhờ Hậu "đi cửa" ông Hùng giải quyết 4.630 hồ sơ cấp phiếu. Từ tháng 5/2022 đến 3/2023, Tú Anh không thông qua Cảnh mà nhiều lần trực tiếp đưa tiền mặt cho Hậu tại trước cửa văn phòng đại diện Công ty Luật TNHH Vicco. Tại đây, Tú Anh đã đưa Hậu 4,3 tỷ đồng để thông qua đó nhờ ông Hùng giải quyết hơn 6.100 hồ sơ cấp phiếu.
A09 kết luận, Tú Anh đã đưa hối lộ tổng cộng 7,7 tỷ đồng để được giải quyết 10.789 hồ sơ cấp phiếu. Nguyên cán bộ công an này sau đó hưởng lợi cá nhân 539 triệu đồng.
Quá trình điều tra, Tú Anh thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác và đã tự nguyện nộp 540 triệu đồng để khắc phục hậu quả.
Bị can Lương Nhân Hòa (trái) và Nguyễn Đình Cảnh. Ảnh: Bộ Công an
Với bị can Nguyễn Thị Ngọc, chuyên viên Phòng quản lý xử lý vi phạm hành chính, Sở Tư pháp Hà Nội, A09 xác định không có chức năng, quyền hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp nhưng vẫn nhận tiền và hồ sơ của người có nhu cầu. Ngọc sau đó thông qua mối quan hệ cá nhân để đưa hối lộ, nhờ ông Hùng giải quyết giúp hồ sơ.
Từ tháng 1/2019 đến 4/2023, Ngọc bị cáo buộc đã đưa hối lộ tổng cộng 7,1 tỷ đồng để được giải quyết 9.494 hồ sơ cấp phiếu. Mỗi lần đưa tiền Ngọc thường dùng tài khoản ngân hàng cá nhân để chuyển tiền cho Hòa. Nữ chuyên viên sau đó được hưởng lợi cá nhân 474 triệu đồng, khoảng 50.000 đồng một hồ sơ (hiện đã khắc phục xong hậu quả).
Các bị can đưa hối lộ còn lại thường là lao động tự do, nhận hồ sơ của người có nhu cầu rồi đưa tiền cho nhóm Hậu, Hòa, Cảnh để nhờ giải quyết giúp. Mỗi bộ hồ sơ, nhóm này hưởng lợi từ 50.000 đồng, 100.000 đồng hoặc 300.000 đồng.
Công chứng khống tài liệu để hợp thức hồ sơ
Theo kết luận, để hoàn thiện hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp cho khách hàng, bị can Nguyễn Xuân Thọ, đại diện Văn phòng giao dịch Công ty Luật TNHH Vicco, đã thỏa thuận đề nghị các công chứng viên giúp chứng thực "khống" tài liệu. Giá được Thọ và Văn phòng công chứng Trương Thị Nga (sau đổi tên thành Lại Khánh) và Văn phòng công chứng Nguyễn Lâm thỏa thuận là 5.000 đồng một tờ tài liệu khống.
Trong đó, nhóm bị can này sẽ chứng thực chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu không có bản chính đối chiếu hoặc chứng thực khống tờ khai yêu cầu cấp phiếu do Thọ tự lập và ký trước mặt công chứng viên.
Công chứng viên sau đó ký, đóng dấu chức danh công chứng viên và dấu của Văn phòng công chứng ở góc dưới. Bên phải tờ giấy A4 trắng để Thọ sử dụng để in đè các tài liệu cần chứng thực. Tất cả đều không lấy số, vào sổ chứng thực theo quy định.
Người dân viết tờ khai xin cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Phòng hồ sơ nghiệp vụ, Công an tỉnh Thanh Hóa Ảnh: Phạm Dự
A09 cho rằng công chứng viên và nhân viên nghiệp vụ của văn phòng công chứng, hiểu biết rõ quy định pháp luật về việc công chứng, chứng thực. Theo đó, vì vụ lợi và động cơ cá nhân khác như củng cố uy tín cá nhân, nể nang người quen nên Trương Thị Nga, Lại Hồng Khánh, Lương Minh Sơn và Vũ Nam đã lợi dụng chức năng được giao, làm trái quy định pháp luật.
Trong đó, từ tháng 1/2019 đến 7/2023, bị can Nga đã chứng thực khống, đóng dấu của văn phòng vào 34.503 tài liệu. Bà Nga trực tiếp ký xác nhận công chứng 24.727 tài liệu và được hưởng lợi 172 triệu đồng.
Bị can Khánh chứng thực khống, trực tiếp ký xác nhận công chứng 9.776 tài liệu và hưởng lợi 10 triệu đồng. Bị can Sơn được bị can Thọ cho hưởng lợi 36,4 triệu đồng và đã trích 18 triệu đồng đưa bị can Vũ Nam. Còn lại 18,4 triệu đồng, Sơn khai dùng chi tiêu cá nhân; đã tự nguyện nộp lại để khắc phục hậu quả.
Từ 1/3, Bộ Công an chính thức tiếp nhận nhiệm vụ quản lý và cấp phiếu lý lịch tư pháp từ Bộ Tư pháp; giao Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an và Phòng hồ sơ nghiệp vụ Công an các tỉnh thành đảm nhiệm.
Phạm Dự