Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đang điều tra bổ sung vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương - OceanBank và các đơn vị có liên quan theo Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung của TAND Hà Nội và VKSND Tối cao.
Ông Hà Văn Thắm tại phiên tòa sơ thẩm.
Trước đó, ngày 8/3, TAND Hà Nội quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án kinh tế - tham nhũng xảy ra tại OceanBank. Thực hiện ý kiến của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và căn cứ kết quả điều tra vụ án, ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định.
C46 quyết định bổ sung điều tra vụ án Tham ô tài sản theo Điều 278 BLHS và khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Sơn (nguyên TGĐ OceanBank, nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty dầu khí Việt Nam - PVN) và Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT Ocean Bank) về tội danh trên. Hai bị can Sơn và Thắm bị điều tra tham ô hơn 49 tỷ đồng của PVN.
C46 cũng quyết định khởi tố bị can từ tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 281 BLHS sang tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 280 BLHS đối với Nguyễn Xuân Sơn, Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu (nguyên tổng giám đốc OceanBank) và Phạm Hoàng Giang (nguyên phó tổng giám đốc Công ty BSC).
Quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hồng Tứ (nguyên Thư ký HĐQT OcenaBank) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 280 BLHS.
Quyết định khởi tố bị can Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng Xây dựng), Trần Văn Bình (giám đốc Cty Trung Dung) và Hứa Thị Phấn (đại diện nhóm cổ đông Đại Tín ở ngân hàng Xây dựng) về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo Điều 179 BLHS.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ, hoàn thiện hồ sơ, kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố bị can đúng thời hạn, phục vụ yêu cầu truy tố và xét xử.
Mai Chi