VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Huỳnh Nam Dũng (cựu chủ tịch HĐQT ngân hàng TMCP phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long - MHB) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, theo điều 281 Bộ Luật hình sự 1999.
15 bị can khác là cựu lãnh đạo, cán bộ ngân hàng này cũng bị truy tố theo điều 281 và điều 285 Bộ Luật hình sự 1999 (tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng).
Hồ sơ vụ án được chuyển cho VKSND TP HCM giữ quyền công tố trong phiên sơ thẩm.
Hơn ba tháng trước đó, vụ án được đưa ra xét xử tại TAND TP HCM với 17 bị can. Tuy nhiên, do lời khai của các bị cáo có những mâu thuẫn, tòa đã trả hồ sơ.
Sau thời gian điều tra bổ sung, cơ quan chức năng đã đình chỉ bị can với ông Bùi Sĩ Hiếu, cán bộ Sở giao dịch MHB, vì cho rằng không có cơ sở xử lý hình sự.
Cựu chủ tịch MHB tại phiên tòa sơ thẩm ngày 4/7. Ảnh: Lan Ngọc. |
Theo cáo buộc, lợi dụng chức vụ, quyền hạn và với động cơ vụ lợi, từ năm 2011 đến 2014, ông Huỳnh Nam Dũng và ông Nguyễn Phước Hòa (nguyên tổng giám đốc MHB) thông qua việc họp hội đồng quản lý tài sản nợ - tài sản có (Hội đồng ALCO) của MHB đã thống nhất chủ trương cho phép Sở Giao dịch MHB chuyển gần 5.000 tỷ đồng cho Công ty MHBS để hợp tác đầu tư trái phiếu Chính phủ. Thực chất, MHBS đem số tiền nói trên gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại các chi nhánh MHB và mua bán trái phiếu Chính phủ của chính ngân hàng này.
Công ty MHBS đã sử dụng hơn 3.300 tỷ đồng gửi có kỳ hạn ngay tại các chi nhánh trong hệ thống MHB để hưởng lãi suất với tổng số tiền hơn 45 tỷ. Theo cáo buộc, công ty này mới thanh toán được gơn 18 tỷ đồng, còn lại gần 27 tỷ gây thiệt hại cho MHB.
Ngoài ra, lãnh đạo MHB đã sử dụng hơn 1.500 tỷ đồng để đầu tư trái phiếu, trong đó sử dụng hơn 966 tỷ ký các thỏa thuận hợp tác đầu tư môi giới mua, bán trái phiếu Chính phủ của chính MHB thông qua các công ty trung gian.
Cáo trạng xác định, việc môi giới, mua bán trái phiếu Chính phủ quay vòng giữa MBH, MHBS và các công ty trung gian dẫn đến ngân hàng bị thiệt hại, đồng thời không có khả năng thanh toán 272 tỷ đồng tiền gốc.
Tổng số tiền MHB thiệt hại do hành vi lợi dụng chức vụ của ông Dũng và đồng phạm là hơn 349 tỷ đồng. Trong đó, cựu chủ tịch HĐQT MHB hưởng lợi 460 triệu đồng, các bị can khác hưởng từ 151 đến 930 triệu.
Ngoài thiệt hại trên, cơ quan công tố cáo buộc, bà Lữ Thị Thanh Bình (nguyên tổng giám đốc Công ty MHBS) đã có chủ trương tận dụng giá mua bán chênh lệch trong ngày, giao dịch quay vòng giữa tài khoản tự doanh đã đăng ký và dùng tài khoản cá nhân. Mục đích để MHBS có lợi nhuận.
Tuy nhiên, từ tháng 8/2008 đến tháng 12/2012, việc MHBS sử dụng nguồn vốn của công ty để giao dịch tự doanh trên 3 tài khoản đã gây thiệt hại hơn 65 tỷ đồng của MHB. Trong số này, bị can Bình hưởng lợi 58 triệu đồng, những người khác hưởng lợi từ 14 triệu đồng đến 48 triệu đồng.
Ở hành vi thiếu trách nhiệm, theo cáo trạng, một loạt cán bộ khác là thành viên hội đồng ALCO đã tham gia họp và đồng ý chủ trương cho phép Sở giao dịch MHB chuyển tiền cho MHBS đầu tư mua, bán trái phiếu Chính phủ. Những bị can này đã thực hiện không hết chức trách, nhiệm vụ được giao trong việc quản lý vốn Nhà nước dẫn đến để MHBS sử dụng vốn không đúng mục đích, làm trái quy định pháp luật.
Cơ quan công tố cho rằng, sai phạm của ông Dũng và đồng phạm khiến MHB thiệt hại tổng cộng hơn 414 tỷ đồng. Sau này MHB sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV nên VKS xác định nguyên đơn dân sự là BIDV.