Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 11/11/2002, mặc dù biết rõ động cơ mua bảo hiểm của Công ty Việt Thái Phong nhằm mục đích trục lợi nhưng ông Thủy vẫn bỏ qua các thủ tục cần thiết để ký hợp đồng bán bảo hiểm cho công ty này.
Cơ quan điều tra cũng đã quyết định triệu tập Nguyễn Thị Bích Hợp, nhân viên phòng bảo hiểm hàng hải PJICO TP HCM ra Hà Nội để làm rõ việc thẩm định hồ sơ, cố tình ghi lùi ngày bán bảo hiểm cho Công ty Việt Thái Phong.
(Theo Tuổi Trẻ)