Cùng tội danh, 5 người bị khởi tố là Trần Nguyên Vũ (cựu Tổng giám đốc Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương CTCP), Huỳnh Thanh Hải (cựu Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương), Võ Hồng Cường (Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty CP Hưng Vượng), Nguyễn Thục Anh (con gái ông Minh, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Phát Triển), Trần Đình Như Ý (Chủ tịch HĐTV công ty Phát Triển).
Đây là diễn biến mới nhất khi C03 điều tra mở rộng những sai phạm trong quản lý, chuyển nhượng hai khu "đất vàng" ở tỉnh Bình Dương, gây thất thoát cho tài sản Nhà nước.
Bị can Nguyễn Văn Minh (phải) khi bị bắt. Ảnh: Bộ Công an
Liên quan vụ án này, tháng 12/2021, C03 đã đề nghị truy tố ông Trần Văn Nam (cựu Bí thư tỉnh Bình Dương) cùng 24 người, trong đó có ông Trần Thanh Liêm (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương), Phạm Văn Cành (cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo khoản 3 điều 219 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra, Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (Tổng công ty 3/2) trực thuộc Tỉnh ủy Bình Dương và quản lý khu đất 43ha "đất vàng" gần Trung tâm hành chính tỉnh.
Năm 2010, Tổng công ty 3/2 ký hợp đồng thỏa thuận với Công ty Âu Lạc thành lập liên doanh Công ty Đầu tư - Xây dựng Tân Phú (Công ty Tân Phú) với mục đích đầu tư xây dựng và kinh doanh trên 43 ha nói trên. Trong đó, Công ty Âu Lạc góp 140 tỷ đồng, chiếm 70% vốn điều lệ. Năm 2016, Tổng công ty 3/2 ký hợp đồng, bán 30% cổ phần tại Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc với giá hơn 250 tỷ đồng, tương đương gần 600.000 đồng một m2.
C03 cho rằng bị can Minh cùng con rể (chồng của Thục Anh) và các đồng phạm ở Tổng công ty 3/2 đã cố ý làm trái nội dung phê duyệt của Tỉnh ủy Bình Dương để chuyển nhượng trái pháp luật khu đất 43 ha sang cho Công ty Âu Lạc. Hội đồng định giá tài sản xác định tại thời điểm chuyển nhượng, giá trị sử dụng khu đất 43 ha là hơn 552 tỷ đồng. Từ đó hành vi của các bị can gây thiệt hại cho nhà nước 302 tỷ đồng.
Bị can Trần Đình Như Ý, Võ Hồng Cường, Nguyễn Thục Anh (từ trái qua). Ảnh: Bộ Công an
Ngoài hành vi trên, các bị can trong vụ án còn bị cáo buộc có sai phạm trong việc không xác định giá trị quyền sử dụng khu đất 145 ha vào giá trị doanh nghiệp Tổng công ty 3/2 khi tiến hành cổ phần hóa. Năm 2013, ông Nam khi đó với cương vị là Phó chủ tịch tỉnh đã ký quyết định giao khu đất này cho Tổng công ty 3/2 để sản xuất kinh doanh.
Tuy nhiên, ông cùng các đồng phạm đã không đưa 145 ha đất vào giá trị doanh nghiệp khi Tổng công ty 3/2 cổ phần hóa đã gây thiệt hại hơn 1.600 tỷ đồng. Bị can Minh là người chịu trách nhiệm chính.