Ngày 12/11, Công an quận Cầu Giấy cho biết đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, bà Hạnh đã dùng thủ đoạn gian dối huy động vốn bằng hình thức đa cấp. Ngoài 600 tỷ đồng chiếm đoạt, số tiền còn lại Hạnh chi trả cho các nhà đầu tư, mua bất động sản và chi tiêu cá nhân nên chưa xác minh được.
Bị can Phạm Thị Mỹ Hạnh trước khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp
Bà Hạnh thành lập Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh tháng 8/2017, trụ sở ở Hà Nội và toàn quyền điều hành.
Theo cơ quan điều tra, nhằm mục đích huy động vốn trái phép, Hạnh nói dối "công ty có dự án đầu tư trồng Sâm Ngọc Linh" tại một số địa phương, thu lợi nhuận cao. Nữ doanh nhân hứa trả lãi suất 24-48%/năm cho các nhà đầu tư qua hình thức góp vốn trồng sâm Ngọc Linh, hợp đồng vay vốn và hợp đồng bán cổ phần. Tin lời, hơn 1.000 người đã chuyển cho Hạnh 1.200 tỷ đồng.
Cảnh sát xác định, từ tháng 10/2020 đến 11/2022, tập đoàn Mỹ Hạnh không có dự án nào đầu tư về cây sâm Ngọc Linh, song bà Hạnh vẫn quảng cáo sai sự thật để lừa nhà đầu tư.
Hạnh đang bị tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.