Khi vừa lập đỉnh, các phiên TGG, BII giảm sàn liên tục do mất thanh khoản, khối lượng giao dịch ít, rớt giá, nằm sàn. Song nhóm của ông Nhân đã kịp chốt lời, thu lợi bất chính hơn 152 tỷ đồng, VKS cáo buộc.
Hôm nay tại TAND Hà Nội, ông Đỗ Thành Nhân, qua hơn một ngày xét hỏi, dần thừa nhận hành vi, dù ban đầu cho rằng chỉ muốn mua đủ lượng cổ phiếu để nắm quyền chi phối, thâu tóm hai công ty, không có ý định thao túng thị trường chứng khoán. Bị cáo nhiều lần khẳng định "không biết về đầu tư chứng khoán", mọi đường đi nước bước nghe theo bị cáo Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt khi đó.
"Bị cáo khai không đủ khả năng tài chính, phải đi vay tiền Trí Việt để mua hai công ty. Đã không có tiền sao còn chấp nhận trả thêm lãi ngoài hợp đồng 4% cho Nam? Đi vay bình thường thì trả lãi thôi sao phải trả lãi ngoài? Hay 4% này dành cho trả công tư vấn kế hoạch thao túng thị trường chứng khoán?", VKS chất vấn dồn dập.
Ông Nhân trả lời: "Nam bảo điều kiện vay là như thế, đồng ý thì vay. Bị cáo với tâm thế người đi vay, Trí Việt ra điều kiện thế nào phải nghe".
Các kiểm sát viên VKSND Hà Nội thực hiện quyền công tố tại toà. Ảnh: Danh Lam
VKS cáo buộc, cổ phiếu BII (Công ty Louis Land) ban đầu có giá 1.000-5.000 đồng, nhưng sau 9 tháng do ông Nhân và đồng phạm dùng các thủ đoạn lũng đoạn thị trường, giá được xác lập ở mốc 33.800 đồng; cổ phiếu TGG (Công ty Louis Capital) 1.800-6.000 đồng tăng tới 74.800 đồng, tức gấp 42 lần giá mua vào. Khi BII và TGG lập đỉnh cũng là lúc nhóm của ông Nhân bán chốt lời, thu hơn 154 tỷ đồng.
Cơ quan công tố muốn làm rõ khi giá hai cổ phiếu này lập đỉnh, thực chất hai công ty sở hữu chúng có hoạt động kinh doanh gì không? Ông Nhân hai lần khẳng định, cổ phiếu tăng giá do Louis Capital và Louis Land làm ăn thuận lợi, có giá trị tài sản lớn.
Bị cáo này cho rằng việc mua vào bán ra tạo cung cầu ảo cũng là để thị trường sôi động: "Khi các nhà đầu tư tích cực bán cổ phiếu, bị cáo mới mua được đủ số lượng cần thiết, phục vụ việc nắm quyền tại Louis Capital và Louis Land".
Ông Nhân phân trần, phải khi bị bắt, được cơ quan tố tụng phân tích mới biết hành vi mua bán chéo, đẩy giá cổ phiếu của mình và đồng phạm là vi phạm pháp luật.
Chủ tịch Louis Holdings vừa khai vừa khóc, xin được hưởng án nhẹ do "gia đình vô cùng khó khăn". Ông Nhân nói có 5 con, con nhỏ nhất chưa được một tuổi thì bị bắt, cha mẹ già yếu.
Ông Nhân khóc trở về chỗ ngồi sau khi trả lời các câu hỏi của VKS. Ảnh: Danh Lam
Trong hôm nay, cựu Tổng giám đốc Trí Việt, bị cáo Đỗ Đức Nam, tiếp tục phủ nhận vai trò "đầu não" của kế hoạch thao túng chứng khoán. Ông Nam cho rằng mình và nhân viên chỉ làm các giao dịch bình thường của công ty môi giới chứng khoán. "Mọi hành động đều theo ý chí khách hàng, tức ông Nhân", Nam khẳng định sau hai lần được HĐXX cho đối chất với ông Nhân.
Các bị cáo là nhân viên Công ty Trí Việt cũng khai làm theo chỉ đạo của ông Nam, dù 17 tài khoản chứng khoán mang tên 17 cá nhân tổ chức khác nhau song chưa bao giờ giao dịch, ký kết gì với người đứng tên. Dù vậy, các nhân viên Trí Việt vẫn sử dụng các tài khoản này để giao dịch, mua bán theo chỉ đạo của ông Nam và ông Nhân.
Khi dấu hiệu bất thường của hai mã chứng khoán BII và TGG dần được báo chí đưa tin, tháng 8/2021, cơ quan điều tra cáo buộc, Chủ tịch HĐQT của Trí Việt, bị cáo Phạm Thanh Tùng, vẫn chỉ đạo ông Nam tiếp tục phê duyệt cho ông Nhân vay tiền để thao túng thị trường. Ông Tùng dặn Nam xoá dấu vết bằng cách "chia nhỏ các khoản vay, tránh bị cơ quan thẩm quyền phát hiện, kiểm tra".
Cuối năm 2021, khi bị thanh tra, Tùng chỉ đạo cấp dưới thay toàn bộ ổ cứng máy tính, xoá toàn bộ tin nhắn với ông Nhân "để che giấu hành vi phạm tội", VKS cáo buộc.
Song quá trình khai báo, đối chất tại toà, ông Tùng phủ nhận cáo buộc này. Ông cho rằng với cương vị chủ tịch, chỉ quyết định chủ trương chính sách kinh doanh chung. Việc phê duyệt khoản vay của nhóm ông Nhân, ông không trực tiếp phê duyệt mà chỉ giám sát. Bởi Trí Việt có quy định các khoản vay dưới 30 tỷ đồng thì không phải báo cáo chủ tịch, cấp dưới được tự quyết.
"Các tài khoản nhóm ông Nhân đều là khách cá nhân, hạn mức vay dưới 20 tỷ nên không cần báo bị cáo", ông Tùng khai và khẳng định "tuyệt đối không chỉ đạo Nam thay ổ cứng máy tính để xoá dấu vết".
Lời khai này trùng với lời khai trước đó của ông Nhân về việc mọi giao dịch, kế hoạch thao túng chứng khoán đều thông qua Nam, chưa từng gặp Chủ tịch Tùng. "Tại Trí Việt, tôi chỉ quen biết làm việc duy nhất với Nam", bị cáo Nhân khai.
Do tính chất vụ án phức tạp, cần nhiều điểm cần làm rõ, HĐXX thông báo sáng mai, 10/5, sẽ triệu tập thêm giám định viên Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tham gia tố tụng.
Phiên toà vì thế sẽ kéo dài hơn dự kiến là chỉ hai ngày.
Chủ tịch Công ty Chứng khoán Trí Việt Phạm Thanh Tùng. Ảnh: Danh Lam
Theo cáo buộc của VKS, vụ án xảy ra giai đoạn 2020-2021, khi ông Nhân rục rịch mua lại hai công ty thua lỗ, có nguy cơ bị huỷ niêm yết mã chứng khoán. Bị cáo sau đó lần lượt đổi tên hai công ty thành Công ty Louis Land (mã cổ phiếu BII) và Louis Capital (mã cổ phiếu TGG). Từ đây, ông tạo ra hệ sinh thái Louis Holdings, cùng bị cáo Nam thao túng giá chứng khoán với hai mã BII và TGG.
Ông Nhân chỉ đạo thuộc cấp cùng người thân đứng tên đăng ký 17 tài khoản chứng khoán, ký hợp đồng vay vốn với công ty Trí Việt, dùng thao túng hai mã cổ phiếu trên.
Theo cơ quan điều tra, để thu hút thêm nhiều "con mồi", ông Nhân lập nhóm trên mạng xã hội mang tên Louis Family hơn 10.000 thành viên và thường xuyên đăng bài viết hô hào "lùa gà", để tác động đến các nhà đầu tư, tăng giao dịch với BII và TGG.
Sau 9 tháng, 2 cổ phiếu BII và TGG được các bị cáo thao túng, thổi giá lên 30-40 lần. Khi BII và TGG lập đỉnh cũng là lúc nhóm của ông Nhân bán chốt lời, cáo trạng nêu.
Thanh Lam