Khi vừa lập đỉnh, các phiên TGG, BII giảm sàn liên tục do mất thanh khoản, khối lượng giao dịch ít, rớt giá, nằm sàn. Song nhóm của ông Nhân đã kịp chốt lời, thu lợi bất chính hơn 154 tỷ đồng, bản án nêu.
Ông Đỗ Thành Nhân, chủ tịch Louis Holdings, bị tòa sơ thẩm phạt 5 năm 6 tháng tù - mức phạt nặng nhất và phải bồi thường dân sự cao nhất trong 8 bị cáo cùng tội Thao túng thị trường chứng khoán.
Trong đơn kháng cáo, ông Nhân đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm với lý do "án tù quá nghiêm khắc" và việc ông phải một mình khắc phục hậu quả vụ án là chưa hợp lý.
Chủ tịch Louis Holdings nói không phải là chủ mưu. Sai phạm của ông chỉ do "thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết pháp luật" về thị trường chứng khoán và "bị người khác lợi dụng để trục lợi".
Ông Đỗ Thành Nhân nghe tuyên án, chiều 12/5. Ảnh: Danh Lam
Trước việc tòa sơ thẩm kết luận thiệt hại vụ án 154 tỷ đồng, ông Nhân cũng cho rằng cần khấu trừ các loại thuế, phí giao dịch, phần tiền chi ngoài cho bị cáo Đỗ Đức Nam (Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt). Do đó, con số thiệt hại là nhỏ hơn.
Do Công ty Louis Capital là đơn vị trực tiếp bán các cổ phần ra thị trường và nhận tiền trực tiếp từ các hành vi thao túng thị trường chứng khoán, ông Nhân cho rằng, chính công ty này phải cùng mình khắc phục hậu quả trong số tiền bồi thường 136 tỷ đồng.
Tòa sơ thẩm xác định, giai đoạn 2020-2021, ông Nhân rục rịch mua lại hai công ty thua lỗ, có nguy cơ bị hủy niêm yết mã chứng khoán, sau đó lần lượt đổi tên thành Công ty Louis Land (mã cổ phiếu BII) và Louis Capital (mã cổ phiếu TGG). Từ đây, ông tạo ra hệ sinh thái Louis Holdings, cùng các bị cáo khác thao túng thị trường chứng khoán.
Ông Nhân chỉ đạo thuộc cấp cùng người thân đứng tên đăng ký 17 tài khoản chứng khoán, ký hợp đồng vay vốn với Công ty Trí Việt, dùng thao túng hai mã cổ phiếu trên.
Theo cơ quan điều tra, để thu hút thêm nhiều "con mồi", ông Nhân lập nhóm trên mạng xã hội mang tên Louis Family hơn 10.000 thành viên và thường xuyên đăng bài viết hô hào "lùa gà", để tác động đến các nhà đầu tư, tăng giao dịch với BII và TGG.
Sau 9 tháng, cổ phiếu BII ban đầu được mua giá 1.000-5.000 đồng, đã được đội giá, lập đỉnh 33.800 đồng/cổ phiếu; cổ phiếu TGG từ 1.800-6.000 đồng lập đỉnh giá 74.800 đồng, tức gấp 42 lần giá mua vào. Khi BII và TGG lập đỉnh cũng là lúc nhóm của ông Nhân bán chốt lời.
Thanh Lam