Chiều 26/4, bị cáo Đồi (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Gold Time) bị TAND TP HCM tuyên phạm tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Liên quan đến vụ án, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (em gái Đồi, Giám đốc Công ty CP đầu tư giáo dục Thời gian Vàng thuộc Gold Time) lĩnh 4 năm 6 tháng tù; Trần Hữu Hoàng (Giám đốc Công ty CP Công Nghệ Thời Gian Vàng thuộc Gold Time) bị phạt 4 năm tù về cùng tội danh. 5 bị cáo khác nhận mức án từ 4 đến 9 năm 6 tháng tù.
Theo HĐXX, Đồi với vai trò cầm đầu, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn nên cần xử lý nghiêm, song tòa cũng ghi nhận các bị cáo ăn năn hối cải, nhân thân tốt nên giảm nhẹ một phần hình phạt.
HĐXX tuyên trích 5 tỷ đồng từ tài khoản đang bị phong tỏa của Đồi để trả lại cho 26 bị hại có đơn tố cáo đến thời điểm hiện tại. Đối với những bị hại khác, tòa tách vụ việc ra, dành cho họ quyền khởi kiện dân sự khi có yêu cầu.
Bị cáo Đồi (ngoài cùng bên phải) và đồng phạm tại tòa chiều nay. Ảnh: Hải Duyên
Bản án xác định, tháng 10/2018, Nguyễn Khắc Đồi thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Thời gian Vàng (Gold Time) tại quận Tân Bình. Công ty này đăng ký vốn điều lệ hàng chục tỷ đồng với 30 ngành nghề kinh doanh và nhiều lần thay đổi tăng vốn. Đồi làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, sở hữu 55% vốn góp, trực tiếp điều hành mọi hoạt động của công ty, song thực tế Gold Time không hoạt động sản xuất kinh doanh và không có vốn đầu tư như đăng ký.
Dù không đăng ký kinh doanh đa cấp nhưng Chủ tịch Gold Time huy động tiền trái phép của các nhà đầu tư qua sàn giao dịch rồi lấy tiền của nhà đầu tư sau trả hoa hồng, tiền thưởng cho nhà đầu tư trước. Cụ thể, Đồi thuê người lập website Goldtimecoffee.vn, Logingoldtimecoffee.vn, sử dụng nhiều phần mềm để vận hành việc huy động tiền của các nhà đầu tư phân quyền dưới hình thức bán điểm ví.
Đồi thành lập thêm 4 công ty thuê người điều hành trong đó giao cho em gái phụ trách về mảng quảng cáo, tổ chức các buổi thuyết trình, hội thảo, quảng bá kêu gọi các nhà đầu tư tham gia đăng ký tài khoản còn Hoàng chịu trách nhiệm về kỹ thuật.
Các nhà đầu tư F0 sẽ mở tài khoản trên phần mềm của Gold Time, nộp 3.000.000 đồng tương đương 3.000.000 điểm ví để trở thành nhà đầu tư. Khi các nhà đầu tư F0 giới thiệu được nhà đầu tư F1 tham gia sẽ được hưởng 10% số tiền họ nộp vào. Tương tự, một phần tiền của các nhà đầu tư sau nộp vào được dùng để trả cho nhà đầu tư trước. Gold Time không giới hạn các thành viên tham gia, song chỉ giới hạn 11 tầng (F1-F11).
Với cách thức này, Đồi và đồng phạm đã huy động được tổng cộng 657 tỷ đồng từ hàng trăm nghìn tài khoản trên "cây hệ thống". Trong đó, số tiền đã chi hoa hồng, thưởng cho các nhà đầu tư là 327 tỷ đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 329 tỷ.
Tại tòa, ban đầu Đồi không thừa nhận mình kinh doanh đa cấp, ngành chưa đăng ký kinh doanh trong giấy phép nhưng sau đó cho biết "quá trình xét xử đã nhận thức được hành vi sai phạm" và xin tòa giảm nhẹ hình phạt.
Các bị cáo khác cũng cho rằng lúc giúp sức cho Đồi không nhận thức được hành vi phạm tội, xin được khoan hồng.
Hải Duyên