Ngày 20/12, Lê Trọng Linh, 34 tuổi, Chủ tịch HĐQT; Trương Quốc Thái, 37 tuổi, Tổng giám đốc, bị Công an TP Đà Nẵng bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Khám xét nơi ở và làm việc của hai bị can, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ án.
Bị can Trương Quốc Thái tại cơ quan công an. Ảnh: Hà Hoài
Trước đó, nhiều nạn nhân tố cáo Công ty Cổ phần tài chính Vietnam Capital, văn phòng tại 155 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, Đà Nẵng, đã vận động, mời gọi họ gửi tiết kiệm với lãi suất cao. Bảy người đã gom góp gửi từ 200 đến 700 triệu đồng.
Công ty này viết phiếu thu, cấp sổ ghi "Giấy chứng nhận tiết kiệm" và mức lãi suất 9,5-12,5% một năm, tùy theo số tiền gửi. Ông Trương Quốc Thái ký tên, đóng dấu. Tuy nhiên, đến khi đáo hạn, họ rút gốc và lãi không được.
Vào cuộc điều tra, nhà chức trách xác định Công ty Cổ phần tài chính Vietnam Capital có nhiều dấu hiệu gian dối, đưa thông tin giả mạo, nhận tiền gửi tiết kiệm sai quy định của pháp luật, có dấu hiệu lừa đảo. Tổng cộng đã có hàng trăm người gửi tiền cho công ty này, bị chiếm đoạt tổng cộng hơn 200 tỷ đồng.