Ngày 8/12, Ngân bị Công an tỉnh Bạc Liêu bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Hoàng Ngân (đeo kính) nghe công an đọc lệnh bắt tạm giam. Ảnh: Trọng Thức
Theo điều tra, từ năm 2022, thông qua mạng xã hội, Ngân đứng ra mở nhiều dây hụi có giá trị từ 100.000 đồng đến 20 triệu đồng để hưởng hoa hồng. Những người tham gia cùng dây hụi được lập một nhóm riêng để trao đổi. Việc đóng hụi, chung hụi thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng.
Khai với công an, Ngân cho biết trong quá trình vận hành các dây hụi có nhiều người hốt hụi trước nhưng không đóng lại tiền khiến thâm hụt khoảng 2,5 tỷ đồng. Để có tiền lấp hụi và tiêu xài cá nhân, Ngân đã lập ra các dây hụi mới và vận động thêm người tham gia. Sau đó, cô tạo tài khoản ảo, tự ý lấy tên các hụi viên tham gia để góp hụi, hốt hụi nhằm chiếm đoạt tài sản.
Giữa tháng 11, Ngân nợ hơn 100 người khoảng 10 tỷ đồng, mất khả năng chi trả nên tuyên bố vỡ hụi. Các nạn nhân đã làm đơn tố giác đến cơ quan chức năng.
Cảnh sát khám xét nơi ở của Ngân, thu giữ một laptop, 8 điện thoại di động, nhiều sổ sách, giấy tờ có liên quan.
An Minh - Trọng Thức