Ngày 31/12, hành vi của ông Phước (55 tuổi, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư Phát triển PLC Vị Thanh); Nguyễn Trí Dũng (36 tuổi, Giám đốc kinh doanh) được VKSND tỉnh Hậu Giang nêu trong cáo trạng vừa hoàn tất, truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển PLC Vị Thanh do ông Phước là người đại diện pháp luật và là chủ đầu tư dự án Tổ hợp khách sạn 4 sao và Chợ du lịch Xà No, trên diện tích hơn 4.300 m2 tại phường 1, TP Vị Thanh.
Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 240 tỷ đồng, khởi công tháng 9/2020. Trong đó, khách sạn 4 sao gồm một tầng hầm và 10 tầng nổi; khu công viên sự kiện, chợ du lịch Xà No (gần 200 ki ốt với một tầng hầm, 3 tầng nổi) và bến tàu du lịch Xà No.
Dự kiến tháng 11/2021 chợ du lịch Xà No hoàn thành và đi vào khai thác nhưng đã xảy ra chậm trễ kéo dài, và dừng thi công cuối năm ngoái do chủ đầu tư không đủ năng lực tài chính thực hiện.

Lê Gia Phước khi bị bắt tạm giam. Ảnh: Châu Thành
Cơ quan điều tra xác định, Phước và Dũng biết các sản phẩm ki ốt thuộc dự án chưa đủ điều kiện để huy động vốn, nhận tiền đặt cọc, thanh toán... nhưng vẫn tổ chức quảng cáo bán và đã chuyển nhượng cho nhiều người "nhằm chiếm đoạt tài sản".
Từ tháng 10/2020 đến tháng 3/2023, với thủ đoạn thay Hợp đồng đặt cọc bằng Văn bản thỏa thuận hợp tác kinh doanh, Hợp đồng hợp tác kinh doanh, hai bị can đã bán ki ốt cho 8 người, chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng. Số tiền này họ để ngoài sổ sách, dùng trả nợ, tiêu xài cá nhân.
An Bình