Dòng tiền trên blockchain tưởng chừng ẩn danh, nhưng vẫn có thể lần ra nhờ công nghệ truy vết.
Theo cơ quan điều tra, Shark Bình cùng các cổ đông thành lập công ty dự án “tiền số AntEx”, bán 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư (tương đương 117 tỷ đồng), rồi rút tiền từ ví để chiếm đoạt, chia nhau.
Tin vào uy tín Shark Bình và lời hứa tầm nhìn dài hạn, ông Hoàng Anh (TP HCM) bán hai căn nhà, dồn 6 tỷ vào dự án tiền ảo AntEx để rồi mất trắng khi người đứng đầu bị cáo buộc rút vốn chiếm đoạt.
Dự án tiền số AntEx liên quan Shark Bình huy động 4,5 triệu USD, từng tăng giá hàng chục lần ngay khi lên sàn, sau đó giảm đến 99% khiến nhà đầu tư thua lỗ nặng.
Tin vào uy tín Shark Bình, ông Hoàng Anh, TP HCM, bán hai căn nhà, dồn 6 tỷ vào dự án tiền ảo AntEx, nhưng cuối cùng mất trắng.
Hà NộiÔng Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là Shark Bình) bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn liên quan dự án tiền số AntEx.
Nhiều giao dịch trong dự án AntEx, liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là Shark Bình), đã được truy vết thành công.
Cuối tuần qua, cú sập của thị trường khiến nhiều đồng tiền số mất giá mạnh, riêng trên sàn Binance có những đồng giảm gần toàn bộ giá trị.
Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex Vimexchange có cổ phiếu bị đưa vào diện tạm ngừng giao dịch.
Hà NộiMột nhà đầu tư vừa gửi đơn trình báo tới Công an Hà Nội về việc đầu tư tiền ảo blockchain AntEx với số tiền 2.000 USD, giờ dự án đã sập.
Trưa 5/10, đồng Bitcoin đã vượt 125.000 USD - mức cao nhất từ trước đến nay.
Lo ngại việc chính phủ Mỹ đóng cửa và dòng tiền lớn đổ về các quỹ ETF giúp giá Bitcoin tăng mạnh, trở lại vùng giá 120.000 USD.
Giá trị giao dịch tiền số on-chain của Việt Nam ước tính quanh 220-230 tỷ USD, tương đương hơn 600 triệu USD mỗi ngày, đứng thứ ba trong khu vực APAC.
Hà NộiNguyễn Viết Lãm tuyển 5 nhân viên để mua tiền số USDT phục vụ cho tội phạm nước ngoài rửa tiền lừa đảo, trong 10 ngày hưởng lợi hơn 2,8 tỷ đồng.
Chứng khoán HD - công ty liên kết của HDBank - chuẩn bị góp 1.470 tỷ đồng vào một doanh nghiệp vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa.
Cơ quan quản lý chứng khoán Trung Quốc đại lục khuyến cáo các công ty môi giới có trụ sở ở nước này dừng hoạt động mã hóa tài sản thực (RWA) tại Hong Kong, theo Reuters.
Theo Deutsche Bank, các ngân hàng trung ương trên thế giới sẽ dự trữ Bitcoin song song vàng vào năm 2030 khi tiền số được chấp nhận rộng rãi.
Nhiều ngân hàng và công ty chứng khoán ráo riết lập doanh nghiệp thí điểm sàn giao dịch tiền số nhưng phần lớn chưa đáp ứng đủ vốn điều lệ.
Nhiều nhà đầu tư đã đoán trước động thái của Fed nên không xuất hiện tâm lý FOMO (sợ bị bỏ lỡ), khiến giá Bitcoin đi ngang khi lãi suất được cắt giảm.
Thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam được thí điểm trong 5 năm, theo Nghị quyết của Chính phủ.
