Hà NộiĐọc hồ sơ của Faros, cựu vụ trưởng Lê Công Điền khai nhận ra bất thường tăng vốn quá nhanh, đã yêu cầu giải trình nhưng bị khiếu nại vì "gây khó khăn cho doanh nghiệp".
Hà NộiTrong nhóm giúp Faros tăng vốn khống từ 1,5 lên 4.300 tỷ đồng, bà thợ may Nguyễn Thị Hồng Dung khai ký tài liệu mà không biết đó là hợp đồng ủy thác đầu tư khống 360 tỷ đồng.
Ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch Tập đoàn FLC bị cáo buộc thao túng 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART, qua đó thu lợi hơn 723 tỷ đồng.
Hà NộiTAND Hà Nội bắt đầu xét xử cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng 49 người, song trong gần 100.000 người được tòa triệu tập chỉ khoảng 30 người tới.
Hà NộiCựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết vừa được người nhà nộp thêm 23 tỷ đồng, nâng tổng tiền bị cáo này khắc phục lên 212,5 tỷ đồng, bằng khoảng 5% tổng thiệt hại vụ án.
Hà NộiMua lại công ty có vốn điều lệ 1,5 tỷ đồng, cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị cáo buộc cùng em gái dùng thủ đoạn gian dối, khống vốn gấp 2.866 lần, lên 4.300 tỷ đồng.
Hà NộiÔng Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch Tập đoàn FLC, dự kiến bị xét xử ngày 22/7 với cáo buộc thao túng 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART và thu lợi hơn 723 tỷ đồng.
Bốn cá nhân bị phạt ở khung tối đa 1,5 tỷ đồng mỗi người do thao túng cổ phiếu PSH, bị cấm giao dịch chứng khoán 2-3 năm.
Trong 6 tháng, ông Vũ Xuân Dương đã có hành vi tạo cung cầu giả để thao túng giá cổ phiếu CVN của Công ty Vinam.
Tăng trần hàng chục phiên liên tiếp rồi lại xuống sàn suốt nhiều ngày sau đó, thị trường chứng khoán cuối năm đang ghi nhận nhiều cổ phiếu có giao dịch bất thường. Phần lớn các mã này đều có thị giá thấp.
Ông Trần Thanh Hữu bị phạt tổng cộng 705 triệu đồng do những hành vi vi phạm Luật Chứng khoán.
Trong vòng hơn 4 tháng, ông Trịnh Công Sơn đã sử dụng 13 tài khoản để giao dịch cổ phiếu NHP với mục đích tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá.
Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Quốc hội đánh giá, thị trường xuất hiện những cổ phiếu biến động giá bất thường, "làm giá ngày càng tinh vi".
Hà NộiCựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng nhiều người phủ nhận cáo buộc đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nâng khống vốn điều lệ cho Faros sau đó bán cổ phiếu, chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng.
Hà NộiChủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và đồng phạm bị cáo buộc dùng nhiều chiêu để đẩy giá chứng khoán lên đỉnh rồi bán tháo, thu lợi bất chính 723 tỷ đồng, chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng.
Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với tổ chức vi phạm là 2 tỷ đồng và đối với cá nhân là 1 tỷ đồng.
Theo dự thảo, mức phạt tiền đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán được nâng 200-300 triệu đồng lên 400-500 triệu đồng.
Ông Huỳnh Thanh Tuyến liên tục đặt lệnh giao dịch cổ phiếu HLG tạo cung cầu giả. Tuy nhiên, giao dịch chưa thành công đã bị cơ quan chức năng phát hiện.
Tổng số tiền xử phạt hành chính và buộc nộp lại khoản thu lợi bất chính với bà Đỗ Thị Cẩm Thúy lên đến gần 10 tỷ đồng.
Ông Đức Minh Đạo sử dụng 14 tài khoản đứng tên người khác để tạo cung cầu giá đối với cổ phiếu Dầu thực vật Sài Gòn.
