Ngày 25/1, ông Phước, 55 tuổi, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư Phát triển PLC Vị Thanh; Nguyễn Trí Dũng, 36 tuổi, Giám đốc kinh doanh, bị Công an tỉnh Hậu Giang bắt tạm giam để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lê Gia Phước (phải, đứng) và Nguyễn Trí Dũng (áo đen, đeo kính) khi bị bắt tạm giam. Ảnh: Châu Thành
Công ty TNHH Đầu tư Phát triển PLC Vị Thanh do Lê Gia Phước làm người đại diện pháp luật và là chủ đầu tư dự án Tổ hợp khách sạn 4 sao và Chợ du lịch Xà No, trên diện tích hơn 4.300 m2 tại phường 1, TP Vị Thanh.
Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 240 tỷ đồng, khởi công tháng 9/2020. Trong đó, khách sạn 4 sao gồm một tầng hầm và 10 tầng nổi; khu công viên sự kiện, chợ du lịch Xà No (gần 200 ki ốt với một tầng hầm, 3 tầng nổi) và bến tàu du lịch Xà No. Dự kiến, tháng 11/2021 chợ du lịch Xà No sẽ hoàn thành và đi vào khai thác.
Cơ quan điều tra cho rằng, Phước, Dũng biết các sản phẩm ki ốt thuộc dự án chưa đủ điều kiện để kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai... nhưng đã tổ chức quảng cáo bán và chuyển nhượng cho nhiều người "nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản". Để người mua tin tưởng, hai bị can đã thay Hợp đồng đặt cọc bằng Văn bản thỏa thuận hợp tác kinh doanh, Hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Bước đầu, Công an tỉnh Hậu Giang xác định, từ tháng 10/2020 đến tháng 3/2023, Phước và Dũng đã bán ki ốt cho 8 người, chiếm đoạt hơn 9,4 tỷ đồng. Số tiền này cả hai để ngoài sổ sách, dùng trả nợ, tiêu xài cá nhân. Ngoài ra, Phước còn đem toàn bộ quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất hình thành và hình thành trong tương lai thế chấp cho ngân hàng vay 30 tỷ đồng. Chủ tịch công ty còn nợ tiền của các đơn vị thi công dự án trên 13,5 tỷ đồng.
Làm việc với cơ quan điều tra, ông Phước khai, công ty của mình không đủ năng lực tài chính thực hiện dự án Tổ hợp khách sạn 4 sao và Chợ du lịch Xà No, đã dừng thi công từ cuối năm 2023.
Châu Thành