Cáo buộc đối với ông Thiện (ngụ xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ) cùng con trai Lê Thái Phong được Công an thị xã Phú Mỹ nêu trong kết luận điều tra, đề nghị VKS cùng cấp truy tố về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Rửa tiền.
Hai bị can được xác định phạm tội theo khoản 2 Điều 201 và khoản 3 Điều 324 BLHS, tổng khung hình phạt cao nhất 18 năm tù.
Theo cơ quan điều tra, từ năm 2017 đến 2020, ông Thiện nhiều lần cho vợ chồng Lưu Ngọc Tư (41 tuổi, ngụ phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ) vay tổng cộng 68,5 tỷ đồng, lãi suất 3.000-3.500 đồng mỗi triệu một ngày (tương đương 109%-127% một năm); 10 ngày trả lãi và gốc một lần.
Do lãi mẹ đẻ lãi con, số nợ được "chốt" ngày càng tăng lên. Tổng cộng ông Tư đã phải trả cho Thiện hơn 126,8 tỷ đồng cả gốc lẫn lãi, trong đó hơn 101 tỷ là tiền ông bán 4 thửa đất để cấn nợ, số còn lại trả bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản của Thiện và con trai Lê Thái Phong.
Tuy nhiên, do không thể trả dứt điểm một lần, ông Tư bị Thiện tính lãi nên đến nay vẫn còn nợ 17,5 tỷ đồng. Số tiền này ông Thiện buộc "con nợ" ghi thành 2 Hợp đồng vay tiền 10 tỷ đồng, thời hạn trả một năm và số tiền gốc, lãi phải trả là 11 tỷ đồng. Hợp đồng còn lại 8,5 tỷ đồng, ông này tính lãi 3.000 đồng mỗi triệu một ngày. Số tiền Lê Thái Thiện thu lợi bất chính trong quá trình cho ông Tư vay là hơn 46,6 tỷ đồng.
Lê Thái Thiện khi bị bắt. Ảnh: Trường Hà.
Tương tự, vợ chồng ông Nguyễn Văn Xuyến vay của ông Thiện 45,3 tỷ đồng. Sau khi trả 7,8 tỷ đồng gốc và lãi qua tài khoản, ông này bán biệt thự ở TP Vũng Tàu để cấn trừ số nợ hơn 51,8 tỷ đồng. Trong vụ này, ông Thiện bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 14,4 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định Lê Thái Thiện cho tổng cộng 9 người vay lãi với tổng số tiền 324,5 tỷ đồng. Người vay đã trả 279,1 tỷ tiền gốc; 122,7 tỷ tiền lãi cho các khoản vay. Số tiền mà ông ta bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 98,1 tỷ đồng. Hiện nay có 5 người nợ hơn 45,9 tỷ đồng của ông Thiện và không có khả năng trả.
Riêng Lê Thái Phong được xác định cho 23 người vay hơn 1,2 tỷ đồng, lãi suất 101-120% một năm; thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng.
Bản chất hành vi Rửa tiền của cha con ông Thiện được cơ quan điều tra xác định, trong quá trình cho vay, khi người nợ không còn khả năng trả tiền gốc và lãi, Thiện buộc họ chuyển nhượng đất đai, nhà cửa và các tài sản khác bằng các giao dịch hợp pháp.
Lê Thái Phong là người giúp sức, đứng ra nhận ủy quyền các tài sản để đảm bảo các khoản vay, nhận tiền trả nợ, đứng tên tài sản cấn trừ các khoản vay, với tổng số tiền hơn 59,2 tỷ đồng.
Lê Thái Phong tại Công an thị xã Phú Mỹ. Ảnh: Quang Bình.
Trong quá trình điều tra, Công an thị xã Phú Mỹ phát hiện nữ đại gia Vũng Tàu Lâm Thị Thu Trà (vợ diễn viên Kinh Quốc) cùng chị dâu đã cho Lê Thái Thiện vay nhiều lần với tổng số tiền 9,5 tỷ đồng, lãi suất 3.000 đồng một triệu mỗi ngày (tức 109,5% một năm), cao hơn 5 lần lãi suất được quy định tại Bộ luật Dân sự.
Ngày 7/4, Cơ quan điều tra Công an thị xã Phú Mỹ bắt tạm giam chị em bà Trà về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, hơn một tháng sau khởi tố thêm tội Rửa tiền.
Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Công an thị xã Phú Mỹ, cho biết vụ án của chị em bà Lâm Thị Thu Trà vẫn đang trong quá trình điều tra mở rộng nên tách thành một vụ án khác.
Trường Hà