Xử phạt vi phạm hành chính
Theo khoản 6 Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP (sửa đổi bởi điểm d khoản 15 Điều 1 Nghị định 143/2021/NĐ-CP) quy định đối với hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng tiền ảo như là một phương tiện thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị phạt 50-100 triệu đồng.
Truy cứu trách nhiệm hình sự
Tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng (Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015):
Việc phát hành, cung ứng, sử dụng phương tiện thanh toán không hợp pháp; làm giả chứng từ thanh toán, phương tiện thanh toán; sử dụng chứng từ thanh toán, phương tiện thanh toán giả
- Gây thiệt hại 100 -300 triệu đồng, bị phạt tiền 50-300 triệu đồng hoặc phạt tù 6 tháng-3 năm.
- Gây thiệt hại 300 triệu-1 tỷ đồng, hì bị phạt tù 3-7 năm.
- Gây thiệt hại 1-3 tỷ đồng, bị phạt tù 7-12 năm.
- Gây thiệt hại 3 tỷ đồng trở lên, bị phạt tù từ 12 - 20 năm.
Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 1-5 năm.