Ngày 16/12, Công an quận Tây Hồ cho biết đã khởi tố Armand Willy Asse, 52 tuổi và Nanga Onguene Xavier, 35 tuổi, cùng quốc tịch Cameroon, để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, Armand Willy Asse và Nanga Onguene Xavier giả là nhà đầu tư mang theo số lượng lớn USD từ Pháp sang Việt Nam để tìm đối tác làm ăn. Nạn nhân họ hướng đến là người đàn ông 41 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình. Nhằm tạo tin tưởng, mỗi lần giao dịch, bàn bạc làm ăn, hai người đều thuê phòng tại khách sạn 5 sao. Biết "con mồi" thích làm ăn lớn, chúng còn đến tận trang trại của anh này ở Ninh Bình để thị sát và trao đổi phương thức làm ăn.
Armand Willy Asse và Nanga Onguene Xavier lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp
Ngày 30/11, Armand Willy Asse và Nanga Onguene Xavie hẹn nạn nhân ra khách sạn để nhận USD. Tại đây, hai nghi phạm cho anh này xem nhiều tệp USD và giải thích rằng phải nhuộm đen thì mới vận chuyển trót lọt qua cửa khẩu sân bay.
Họ nói cần có tiền Việt Nam mệnh giá 500.000 đồng thì mới tẩy được chất nhuộm cho ra "tiền sạch" vì có chất "thủy ngân đỏ". Một tờ USD cần một tờ tiền 500.000 đồng.
Cách thức chúng đưa ra là dùng "bột đặc dụng" ủ vào tiền đồng rồi rắc lên USD đang bị nhuộm đen để trở về trạng thái ban đầu. Để nạn nhân tin tưởng, hai người ngoại quốc đã dùng "máy ủ đô la Mỹ" để thực nghiệm. Chúng rắc chất bột màu trắng, loại giống bột làm bánh mì, lên tờ USD rồi ngâm vào hóa chất và sau vài phút đã lộ ra tờ tiền thật.
Nhóm này hứa hẹn nếu nạn nhân cho mượn tiền Việt để tẩy USD thì sẽ cho hưởng 15% số tiền được phục hồi nguyên trạng. Từ đây, nạn nhân đã mang ra 550 triệu đồng để nhóm lừa đảo tẩy USD, đổi lấy tiền thật.
Theo kết quả điều tra, lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác, Armand Willy Asse và Nanga Onguene Xavier đã tráo tiền và chiếm đoạt 548 triệu đồng.
Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp
Khám nơi ở hai nghi phạm, cảnh sát thu 6.400 USD và 43 triệu đồng. Chúng thừa nhận, số tiền USD mang vào Việt Nam là thật, đã được bôi một lớp hóa chất nên chỉ cần bỏ vào nước xà phòng sẽ bong ra.
Theo cảnh sát, đây là chiêu trò cũ song vẫn có người bị lừa vì hám lợi. Tinh vi hơn khi tội phạm còn giả là nhà hợp tác đầu tư để lấy được sự tin tưởng.
Armand Willy Asse và Nanga Onguene Xavier không hề có "máy ủ đô la Mỹ" mà thực chất chỉ là máy đánh giày được chia làm 2 ngăn và dán giấy sơ sài. Khi chúng cho tiền vào máy ủ đã bật máy sấy tóc để tạo tiếng ồn và khiến nạn nhân mất cảnh giác để tráo tiền thật. Lấy tiền thật xong, hai nghi phạm vờ ra ngoài mua đồ ăn rồi biến mất. Sau hơn hai tiếng chờ đợi, nạn nhân mở hộp ra kiểm tra thì tiền đã biến mất và chỉ còn máy sấy tóc đang hoạt động trong hộp đánh giày.