Công ty TT&ĐT thuộc Bộ NN&PTNT, có chức năng tiếp thị triển lãm, quảng cáo, kinh doanh tư liệu sản xuất và tiêu dùng, xuất nhập khẩu, đại lý tiêu thụ hàng hoá, đầu tư kinh doanh bất động sản, xây dựng dân dụng và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.
Từ bán tài sản đã thế chấp ngân hàng…
Tháng 7/1997, công ty trình Bộ NN&PTNT, UBND TP Hà Nội dự án xây dựng nhà ở để bán trên mảnh đất 1.911 m2 tại đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội và được chấp thuận. Nhưng thay vì triển khai xây dựng theo dự án đã được duyệt trên, ngày 2/4/1999, Giám đốc Lã Thị Kim Oanh đã mang 1.330 m2 đi thế chấp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (TMCPQĐ) để vay hơn 8,8 tỷ đồng. Ngày 26/10/1999, bà Oanh tiếp tục bán lần hai khu đất này bằng hợp đồng môi giới mua bán và xây dựng với Công ty Kinh doanh và Xây dựng nhà (Sở Địa chính Hà Nội), với nội dung: môi giới mua bán các căn hộ tại khu đất 1.911 m2, giá dịch vụ là 2% doanh thu bán nhà. Thực hiện hợp đồng, Công ty Kinh doanh và Xây dựng nhà đã xây dựng và bán nhà cho 20 hộ dân thu hơn 7 tỷ đồng, trong đó trả cho Công ty TT&ĐT 5,6 tỷ đồng.
Ngày 2/6/2000, bà Oanh lại ký hợp đồng giao cho Công ty Kinh doanh và Xây dựng nhà Hà Nội xây thô 21 căn hộ tại khu này (không ghi giá trị hợp đồng).
Có tiền trong tay nhưng Giám đốc Oanh đã không trả nợ cho Ngân hàng TMCPQĐ mà đem sử dụng với các mục đích cá nhân. Hiện tại, Công ty TT&ĐT còn nợ ngân hàng này gần 12 tỷ đồng, trong đó hơn 4,1 tỷ tiền lãi chưa thanh toán. Trước nguy cơ mất trắng số nợ này, ngày 5/8/2000, Ngân hàng TMCPQĐ đã có công văn gửi UBND huyện Từ Liêm, xã Cổ Nhuế đề nghị phong toả lô đất là tài sản đang được thế chấp và không chấp nhận mọi việc mua bán, chuyển nhượng, thế chấp hoặc cho thuê do Công ty TT&ĐT tiến hành đối với mảnh đất nêu trên.
Cùng thủ đoạn này, Lã Thị Kim Oanh cũng bán lô đất 2.796 m2 tại 161 Sơn Tây (Ba Đình, Hà Nội), một phần một phần tài sản đã thế chấp cho Ngân hàng TMCP Hàng hải để vay 11,7 tỷ đồng. Ngày 29/5/1999, Bộ NN&PTNT và UBND TP đồng ý cho công ty chuyển mục đích kinh doanh khu 161 Sơn Tây từ xây dựng nhà ở cho thuê sang xây dựng nhà ở để bán, điều kiện là phải nộp 7,2 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Trong khi khu 161 Sơn Tây đang được thế chấp thì ngày 10/11/1999, Lã Thị Kim Oanh lại ngang nhiên ký hợp đồng với Công ty Kinh doanh và Xây dựng nhà với nội dung môi giới bán 21 căn hộ tại 161 Tây Sơn. Công ty Kinh doanh và Xây dựng nhà đã bán và thu của 20 hộ dân 11,73 tỷ đồng, trả cho bà Oanh gần 10,7 tỷ đồng. Thu được tiền nhưng Công ty TT&ĐT vẫn nợ tiền sử dụng đất, không trả tiền cho Ngân hàng Hàng hải hơn 15,3 tỷ đồng, trong đó có 4,3 tỷ tiền lãi.
Ngoài việc thế chấp 2 lô đất trên, bà Oanh còn thế chấp khu đất 18.000 m2 trong số 39.000 m2 của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Nghĩa Đô (cấp cho Bộ NN&PTNT) cho Ngân hàng TMCPQĐ và thế chấp khách sạn Planet (120 Quán Thánh, thuộc quyền quản lý của Công ty TNHH Thiên Hải).
…Đến lập hợp đồng vay tiền khống
Chỉ trong vòng khoảng 3 năm, Công ty TT&ĐT đã xuất tiền cho các cá nhân thuộc chính công ty vay, nhưng thực chất là chiếm dụng vốn tới hơn 51 tỷ đồng. Đặc biệt, công ty còn lập hàng loạt các chứng từ khống để rút tiền công quỹ. Theo tài liệu thu được, trong năm 1997, công ty đã ký hợp đồng vay vốn với chi nhánh của Thiên Hải gần 21 tỷ đồng, nay mới trả được gần 2,5 tỷ đồng. Nhưng đây chỉ là một "hợp đồng vay giả tạo" nhằm chiếm dụng vốn của Lã Thị Kim Oanh.
Theo tài liệu Thanh tra Bộ NN&PTNT thì trên thực tế không có hợp đồng vay tiền giữa Công ty TT&ĐT với Thiên Hải mà mọi thủ tục trên chỉ là làm theo yêu cầu cá nhân của bà Oanh. Như vậy, số tiền gần 21 tỷ đồng tiền vay và gần 2,5 tỷ đồng tiền Công ty TT&ĐT trả cho Thiên Hải đã "chui" vào túi bà Oanh và một số thành viên khác trong ban lãnh đạo công ty này. Trong số này có người không thể giải trình được đã sử dụng tiền vào việc gì, như ông Nguyễn Chính Nghĩa (trợ lý của bà Oanh) nhận tạm ứng 10,3 tỷ đồng, ông Phạm Tiến Bình (Phó giám đốc) tạm ứng và vay 19,9 tỷ nhưng không rõ đã thanh toán cho ai.
Cũng theo tài liệu Thanh tra Bộ NN&PTNT, từ năm 1996 đến nay, công ty đã vay của 15 cá nhân tổng số tiền hơn 3,3 tỷ với lãi suất 2,1%/tháng. Qua xác minh thì hầu hết là những địa chỉ ảo mà trước cơ quan pháp luật, Lã Thị Kim Oanh không thể nêu ra. Cụ thể như giấy vay nợ do bà Oanh ký với bà Nguyễn Thị Minh Tâm (trú tại 36 Phù Đổng Thiên Vương) 400 triệu đồng với lãi suất 2,1%/tháng vào tháng 7/1997. Sau 2 tháng, Công ty đã ký phiếu thanh toán trả đủ cho bà Tâm cả vốn lẫn lãi là 43,4 triệu đồng. Nhưng qua điều tra, bà Tâm cho biết là không hề có quan hệ vay mượn gì với công ty. Bà nhớ là trước đây có lần ông Thuần (kế toán trưởng Công ty Tiếp thị, nguyên là nhân viên bảo vệ khách sạn Đồng Lợi nơi bà Tâm là Phó giám đốc) đã gọi điện nhờ bà nhận giúp là có cho Thuần vay 400 triệu, nhưng bà Tâm đã từ chối do cảm thấy sự việc không bình thường.
Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và tiếp tục làm rõ những hành vi phạm pháp của Giám đốc Lã Thị Kim Oanh và kế toán trưởng Đỗ Đức Thuần. VnExpress sẽ theo dõi và tiếp tục thông tin đến bạn đọc.
Phạm Huyền