Ngày 19/3, Công an quận Đống Đa cho biết vừa ra quyết định khởi tố Thùy để điều tra tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, theo điều 290 Bộ luật Hình sự 2015.
Theo điều tra, Thuỳ làm kế toán cho một công ty chứng khoán từ năm 2011. Cuối năm 2014, công ty đăng ký 2 loại chữ ký số để thanh toán giao dịch online, truy vấn giao dịch, số dư. Trong đó "token - tạo" do Thùy quản lý, còn "token - duyệt" do kế toán trưởng nắm giữ.
Cuối năm 2015, Thùy được kế toán trưởng nhờ quản lý hộ "token - duyệt" mà không báo cáo lãnh đạo. Do cần tiều tiêu xài, Thùy đã tạo các bút toán giao dịch đặt lệnh chuyển tiền từ 3 tài khoản ngân hàng của công ty đến tài khoản cá nhân. Thùy sau đó dùng tài khoản "token - duyệt" để tự phê duyệt giao dịch mà không hỏi ý kiến cấp trên.
Để tránh bị phát hiện, Thùy hợp thức hóa bằng cách phân bổ số tiền này vào các tài khoản khác của công ty trên báo cáo tài chính của từng năm.
Năm 2017, công ty từng thay đổi chủ tài khoản nhưng vẫn giữ nguyên token nên vụ việc không bị phát giác. Cuối năm 2019, công ty này mời một đơn vị kiểm toán độc lập vào kiểm toán, đánh giá thực trạng thì mới phát hiện sự việc.
Nhà chức trách cáo buộc, từ tháng 1/2016 đến 7/2019, Thùy thực hiện tổng cộng 58 giao dịch, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 31,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, trước và sau khi bị phát giác, Thùy đã chuyển lại cho công ty hơn 16,5 tỷ đồng.