Cán bộ tín dụng lừa đảo chiếm đoạt tiền ngân hàng

Không chỉ làm giả sổ đỏ thế chấp vay tiền 2 ngân hàng, Lê Thị Hoan (cán bộ tín dụng Ngân hàng Công thương Thanh Hóa) còn vay nóng của 14 cá nhân hơn 800 triệu đồng. Toàn bộ số tiền lừa đảo hơn 1 tỷ đồng, Hoan tiêu sạch.

Lê Thị Hoan. Ảnh: CAND.

Theo quy định, cán bộ ngân hàng không được vay vốn tại nơi mình công tác. Vì thế, Lê Thị Hoan nhờ người quen Lê Thanh Hải đứng tên làm thủ tục vay giúp 250 triệu đồng tại Phòng Giao dịch số 3 của Ngân hàng Công thương Thanh Hóa.

Hoan làm giả sổ đỏ chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên mình. Trong quá trình thẩm định, Hoan dẫn cán bộ ngân hàng đến một đám đất trống ở đường Lý Nhân Tông, nói đây là diện tích dùng thế chấp vay vốn.

Cán bộ ngân hàng thấy thửa đất trong sổ đỏ không có vị trí ranh giới nên đưa cho bà Hoan lấy xác nhận của UBND phường. Tuy nhiên, không đợi đến khi UBND phường xác nhận, tài sản thế chấp mập mờ, có nhiều biểu hiện nghi vấn, Ngân hàng Công thương Thanh Hóa vẫn đồng ý cho Hoan bảo lãnh vay tiền.

Hai sổ đỏ giả. Ảnh: CAND

Biết Hoan không có đất ở phường Đông Thọ nhưng để hợp pháp hồ sơ cho Hoan, UBND phường Đông Thọ đã xác nhận "bà Hoan có đất tại phường". Sau khi lừa đảo Ngân hàng Công thương, Lê Thị Hoan lại sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả rồi nhờ cháu họ là Lê Văn Thanh đứng tên để vay vốn của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Thanh Hóa. Cũng với thủ đoạn trên, Hoan vay được 490 triệu đồng.

Không chỉ lừa đảo các ngân hàng, lợi dụng vị trí công tác của mình, Lê Thị Hoan vay nóng của 14 cá nhân khác với số tiền lên đến hơn 800 triệu đồng. Toàn bộ số tiền trên 1 tỷ đồng, Hoan chi tiêu cá nhân hết, không còn khả năng thanh toán.

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Hoan.

(Theo Công An Nhân Dân)

Trở lại Pháp luậtTrở lại Pháp luật