Tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ
Bà Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil
Tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí
Bà Nguyễn Thị Như Phương, Phó giám đốc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil
Tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi và Nhận hối lộ
Ông Lê Đức Thọ, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Vietinbank, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre
Tội Nhận hối lộ
1. Ông Đỗ Thắng Hải, cựu thứ trưởng Công Thương
2. Ông Trần Duy Đông, nguyên vụ trưởng Thị trường trong nước, Bộ Công Thương
3. Ông Hoàng Anh Tuấn, nguyên vụ phó Thị trường trong nước, Bộ Công Thương
4. Ông Nguyễn Lộc An, nguyên vụ phó Thị trường trong nước, Bộ Công Thương
5. Ông Lê Duy Minh, nguyên giám đốc Sở Tài chính TP HCM, nguyên cục trưởng Thuế TP HCM
6. Ông Đặng Công Khôi, nguyên cục phó Quản lý giá, Bộ Tài chính
7. Ông Phan Kiến Anh, nguyên giám đốc Chi nhánh phân phối sản phẩm Lọc dầu Nghi Sơn
Tội Đưa hối lộ
1. Ông Nguyễn Văn Thắng, nguyên phó giám đốc Chi nhánh Hà Nội của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Xuyên Việt Oil
2. Ông Vũ Trung Thành, nguyên giám đốc Vietinbank chi nhánh Thanh Xuân
3. Ông Đinh Tiến Dũng, kế toán trưởng Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil
4. Ông Nguyễn Tấn Long, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil
5. Ông Đồng Xuân Dũng, lao động tự do