Năm 2000, Phạm Hoàng Sơn (tạm trú phường 13 quận Tân Bình, đang bị truy nã toàn quốc) thành lập DNTN Hoàng Giang. Sau đó, Sơn tiếp tục nhờ người đứng tên thành lập thêm 6 doanh nghiệp có chức năng may mặc khác là DNTN H.G, Công ty TNHH C&C, Công ty TNHH Tuấn Ngân, Công ty TNHH Thanh Nghĩa, DNTN Lạc Hùng, DNTN Phương Tâm nhằm mục đích buôn lậu. Sơn ký hợp đồng gia công quần áo với khách hàng nước ngoài, rồi khi vải được nhập về thì mang ra thị trường Việt Nam bán. Từ tháng 12/2003 đến tháng 12/2004, Sơn nhập về Việt Nam gần 5,9 triệu mét vải, trị giá theo khai báo hải quan là trên 4,3 triệu USD. Theo Cục Hải quan TP HCM, nếu số vải trên được khai báo đúng mục đích là nhập về để bán thì số tiền thuế mà Sơn phải nộp là trên 60,4 tỷ đồng (bao gồm thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng).
Để che giấu hành vi buôn lậu của mình, Sơn nghĩ ra cách lập thủ tục chuyển tiếp gia công giả để chứng minh với các cơ quan chức năng là đã chuyển tiếp hơn 3,1 triệu mét vải và một số phụ liệu cho doanh nghiệp khác. Ngoài ra, Sơn còn ký hợp đồng thương mại giả hoặc mượn pháp nhân xuất hàng của công ty “ma” xuất trả hàng gia công.
Sau khi vụ án bị khởi tố, Trần Thị Lan Anh (vợ của Sơn, nguyên chủ DNTN H.G), Nguyễn Văn Thảnh (nguyên giám đốc Công ty TNHH Tuấn Ngân), Lê Hùng (nguyên chủ DNTN Lạc Hùng) đã bị bắt tạm giam về cùng hành vi buôn lậu.
Kết quả điều tra còn cho thấy, việc buôn lậu vải của Phạm Hoàng Sơn và đồng phạm có sự tiếp tay của một số nguyên cán bộ, nhân viên hải quan, gồm Mạnh Trọng Bắc, Đặng Anh Mỹ, Võ Văn Sinh, Cù Thị Võ (công tác tại Chi cục hải quan quản lý hàng gia công - Cục Hải quan TP HCM); Trần Quốc Trị (nhân viên hải quan cảng Kỳ Hà - Quảng Nam).
Tháng 3/2006, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố bị can và bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Mạnh Trọng Bắc và Võ Văn Sinh về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Công an cũng đang tiến hành điều tra, làm rõ trách nhiệm của những cán bộ hải quan khác.
H.Đ.