Đây là nội dung trong thông báo phát ra ngày 7/9 của Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03, Bộ Công an). Nhà chức trách giải thích, nhà đầu tư tại vụ án này là người mua, góp vốn đầu tư trái phiếu, vì thế được xác định là bị hại.
Khi điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh và các đơn vị liên quan, C03 ban đầu xác định từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2022, ông Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh) và đồng phạm đã sử dụng các pháp nhân của Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty Cổ phần Đầu tư & Dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty Cổ phần Cung Điện Mùa Đông để thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu.
Cảnh sát cáo buộc Tân Hoàng Minh đã phát hành 9 đợt trái phiếu, tổng trị giá 10.300 tỷ đồng. Việc này nhằm huy động tiền trái pháp luật của các nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.
Bị can Đỗ Anh Dũng (trái) và con trai Đỗ Hoàng Việt. Ảnh: Bộ Công an
C03 đề nghị bị hại hiện còn dư nợ trái phiếu của các pháp nhân nêu trên chưa trình báo hãy đến cung cấp tài liệu cho cơ quan điều tra tại Phòng 10 C03 (số 47 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội); số điện thoại: 0793.688.688 hoặc 055.993.3333.
Ba tháng trước, ngày 5/4, ông Đỗ Anh Dũng cùng con trai là Đỗ Hoàng Việt và bốn người bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.