Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) Philippines ngày 25/3 cho biết đang thúc đẩy việc chặn Binance. Quá trình này gồm gửi yêu cầu đến Ủy ban Viễn thông quốc gia (NTC), đề nghị hỗ trợ chặn website và các kênh liên quan đến Binance. Ngoài ra, họ cũng đang làm việc với Google và Meta để không quảng cáo cho sàn.
"Việc công chúng tiếp tục truy cập vào các trang web, ứng dụng này gây ra mối đe dọa cho sự an toàn của các khoản đầu tư của người Philippines", thư của SEC gửi đến NTC có đoạn.
Logo Binance với đồng xu biểu tượng Bitcoin. Ảnh: Khương Nha
Theo Ủy ban, Binance chưa được cấp phép để thu hút đầu tư từ công chúng cũng như vận hành một sàn giao dịch mua bán chứng khoán. Tuy nhiên, nền tảng hiện là nơi cung cấp các công cụ tài chính và sản phẩm đầu tư, bao gồm những phương thức như giao dịch giao ngay sử dụng đòn bẩy, hợp đồng tương lai, tiết kiệm điện tử, ICO.
Binance cũng tự giới thiệu là trang web về tiền số lớn nhất thế giới, với hơn 402 loại được niêm yết, 183 triệu thành viên với khối lượng giao dịch hàng ngày 65 tỷ USD. Binance cũng có ứng dụng trên các cửa hàng Google, Apple, đồng thời được cho là chạy chiến dịch trên mạng xã hội để thu hút người Philippines đầu tư.
Từ tháng 11 năm ngoái, SEC Philippines đã cảnh báo đến người dân trong nước về việc không nên sử dụng Binance và lên kế hoạch chặn truy cập. Việc này diễn ra sau khi Giám đốc điều hành Changpeng Zhao (CZ) của Binance thừa nhận vi phạm quy tắc chống rửa tiền tại Mỹ và từ chức. Theo trang Inquirer của Philippines, quá trình chặn sàn giao dịch này sau đó được hoãn lại do các thay đổi về nhân sự đứng đầu tại Ủy ban.
Ngoài ra, trong tuyên bố hôm 25/3, SEC Philippines cũng cho biết sự trì hoãn là để "đảm bảo cộng đồng đầu tư sẽ có đủ thời gian thoát khỏi nền tảng và tái định vị danh mục đầu tư của họ sang các sản phẩm và nền tảng được ủy quyền", sau khi xem xét quy mô và khối lượng hoạt động của Binance tại đây.
Theo Cointelegraph, Binance đang đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng của cơ quan quản lý trên khắp thế giới. Hồi giữa tháng 3, Nigeria đã bắt giữ Nadeem Anjarwalla, Giám đốc khu vực của Binance ở châu Phi. Tuy nhiên, truyền thông nước này hôm 25/3 cho biết Anjarwalla đã bỏ trốn khỏi nhà tù.
Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, tòa án Mỹ đã yêu cầu Binance nộp 2,7 tỷ USD, và CZ phải nộp 150 triệu USD cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) do điều hành một sàn giao dịch phái sinh bất hợp pháp. Phiên tòa xét xử CZ liên quan đến tội rửa tiền được hoãn đến ngày 30/4.
Lưu Quý