Ngày 14/4, Bách và Ngô Văn Tùng, 26 tuổi, bị VKSND TP Quy Nhơn phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam hai tháng về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Đoàn Văn Bách tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.
Theo điều tra, hai thanh niên này cùng một số người khác đến Bình Định từ tháng 9/2019. Cả nhóm in các tờ rơi cho vay tiền, hỗ trợ tín dụng, vay không thế chấp... kèm theo số điện thoại rồi đi dán khắp các khu dân cư ở TP Quy Nhơn.
Khi có người vay, chúng đưa ra lãi suất 23-30% một tháng (tức 280- 360% một năm) tùy theo số tiền.
Sau thời gian theo dõi, đầu tháng 4, Công an TP Quy Nhơn đã kiểm tra nơi ở của Bách, Tùng ở phường Nguyễn Văn Cừ, thu giữ nhiều hồ sơ liên quan đến hoạt động tín dụng đen.
Tại cơ quan công an, Bách khai, anh ta yêu cầu người vay viết giấy nợ, nêu rõ số tiền họ phải trả là cả gốc và lãi, cũng như cách thức, thời gian trả. Đồng thời, con nợ cũng phải đóng thêm 300.000-500.000 đồng phí cho vay.
Đến lúc bị bắt, cả hai đã cho vay 563 triệu đồng, thu lợi trên 110 triệu đồng.