Ngày 25/5, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết tổng giá trị hàng hoá ghi trên hoá đơn hơn 1.000 tỷ đồng.
Vụ án được Cơ quan an ninh điều tra, xác lập từ tháng 9/2020. Ngoài 9 nghi phạm, một số người liên quan ở Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng đã lẩn trốn khỏi nơi cư trú, chưa bị xử lý.
Theo điều tra, từ năm 2012 đến năm 2019, Cẩn cùng 8 bị can thành lập 19 công ty "ma" tại tỉnh Bắc Giang, tỉnh Hải Dương, thành phố Hải Phòng để xuất bán trái phép hoá đơn. Khoảng 600 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hải Dương, Bình Định, Hưng Yên, Hà Nội... đã mua hóa đơn với tổng giá trị ghi trên 1.000 tỷ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra bước đầu chứng minh được các bị can đã thu lợi bất chính hơn 5,2 tỷ đồng qua việc mua, bán hoá đơn. Trong số này, hơn 2,5 tỷ đồng đã được thu hồi cho nhà nước.