Phạm Văn Hiệp, Mai Tiến Dũng, Nguyễn Bảo Trung từ trái qua. Ảnh: Cơ quan điều tra
Quyết định khởi tố bị can, khám xét và lệnh bắt tạm giam với Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Bảo Trung, Mai Tiến Dũng theo điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ký ngày 21/1.
Ngày 22/1, liên quan vụ án, C03 công bố đã khởi tố bị can, truy nã bị can với Đỗ Văn Hùng về tội Buôn lậu. Các quyết định tố tụng với 4 bị can đã được VKSND Tối cao phê chuẩn.
Việc khởi tố, bắt các bị can nằm trong diễn biến điều tra mở rộng vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH hương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và một số đơn vị có liên quan. Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.
Hiện hơn 10 người đã bị khởi tố và tạm giam. Gần nhất, ngày 28/12/2019, ông Nguyễn Văn Tứ (Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội) và bà Phạm Thị Thu Hường (Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội) bị C03 khởi tố bị can, tạm giam với cáo buộc Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3 điều 222 Bộ luật Hình sự 2015.
Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Nhật Cường) đang bị truy nã quốc tế.