An ninh siết chặt tại phiên xử 111 người đòi nợ kiểu 'xã hội đen'

Sáng 6/8, Trần Văn Châu và đồng phạm bị TAND tỉnh Tiền Giang xét xử về tội Cưỡng đoạt tài sản, tại Nhà thiếu nhi Tiền Giang ở xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, do số lượng bị cáo quá đông.

Đây là vụ án "khủng bố để đòi nợ thuê" do Châu "chủ mưu cầm đầu", từng được dư luận đặc biệt quan tâm bởi quy mô và tính chất manh động của băng nhóm tội phạm.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 30/8.

Theo cáo trạng, giữa tháng 10/2022, Ban Giám hiệu và nhiều giáo viên trường tiểu học ở thị xã Cai Lậy bất ngờ nhận được nhiều cuộc gọi và tin nhắn khủng bố tinh thần, buộc cho bé gái 8 tuổi đang học lớp 3 tại đây phải nghỉ học. Nhóm này còn đem bình gas đến trường dọa sẽ cho nổ, nên ban giám hiệu lo sợ trình báo cảnh sát.

Công an thị xã Cai Lậy vào cuộc truy xét, xác định trước đó cậu ruột của bé gái vay tín chấp một ngân hàng tại Long An 50 triệu đồng, hạn trả trong 3 năm. Trả được 3 tháng tiền lãi, gốc 7,5 triệu đồng thì mất khả năng chi trả tiếp, anh này đổi số điện thoại và trốn đến Bình Dương làm công nhân.

Người đàn ông sau đó nhận được điện thoại từ một thanh niên lạ, yêu cầu thanh toán nợ gốc lẫn lãi 180 triệu đồng, nếu không thực hiện sẽ giết con, cháu ruột ở quê nhà.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định các số điện thoại nhắn tin, gọi điện thoại đe dọa buộc trả nợ có liên quan đến thuộc Công ty Luật TNHH Pháp Việt, trụ sở chính tại quận Tân Bình, TP HCM; 2 chi nhánh khác tại Tân Bình và Tân Phú nên xác lập chuyên án.

Ngày 14,15/2/2023, Công an thị xã Cai Lậy phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tiền Giang, Công an TP HCM và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, huy động hàng trăm cán bộ ập vào khám xét khẩn cấp 3 trụ sở, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật.

Đến giữa tháng 8, Trần Văn Châu, Hồ Quốc Hùng (Phó giám đốc Công ty Pháp Việt), Nguyễn Đình Thành (Trưởng phòng kiêm nhóm trưởng) và 19 người đã bị bắt tạm giam, các bị cáo còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan điều tra cáo buộc, dù biết rõ loại hình dịch vụ đòi nợ đã bị cấm kinh doanh, nhưng từ ngày 1/1/2021 đến ngày 14/2/2023, Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng vẫn lợi dụng danh nghĩa Công ty Pháp Việt để ký hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý với 7 ngân hàng, công ty tài chính nhưng là để "đòi nợ thuê". Theo thỏa thuận, Công ty Pháp Việt sẽ được các công ty tài chính, ngân hàng trích 18-50% trên tổng số tiền đã thu hồi được (tùy thuộc vào thời gian nợ xấu của người vay được thể hiện trong từng hợp đồng vay).

Để thực hiện hợp đồng đòi nợ thuê, Châu và Hùng sau đó chỉ đạo trưởng nhóm và 579 nhân viên thuộc 20 nhóm dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, uy hiếp tinh thần của 172.629 người vay tiền của các ngân hàng, công ty tài chính trên để cưỡng đoạt số tiền 456 tỷ đồng. Băng nhóm này được các đơn vị ký kết hợp đồng dịch vụ trả phí hơn 168 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định đây là nhóm tội phạm có tổ chức; trong đó, Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp tổ chức việc thực hiện tội phạm, các bị can còn lại trực tiếp thực hiện tội phạm hoặc giúp sức tích cực.

Trong vụ án này, Trần Văn Châu hưởng lợi 15 tỷ đồng, Hồ Quốc Hùng hưởng lợi 12 tỷ.

Quá trình điều tra, các bị hại đều không yêu cầu bồi thường thiệt hại, 98 bị cáo đã giao nộp một phần số tiền hưởng lợi từ hành vi phạm tội từ 500.000 đồng đến 20 triệu đồng. Cơ quan chức năng cũng đã kê biên nhiều thửa đất, nhà, ôtô của Châu và Hùng.

Nhà chức trách cũng yêu cầu 7 ngân hàng, công ty tài chính giao nộp các khoản tiền mà Công ty Pháp Việt đã thu hồi nợ của khách - vì đây được cho là tiền liên quan hành vi phạm tội của các bị cáo. Tuy nhiên, chỉ có 2 đơn vị nộp lại, hoặc gửi vào tài khoản mở tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM là hơn 152 tỷ đồng. Số tiền này được phong tỏa đến khi có yêu cầu giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền. 5 ngân hàng, tổ chức còn lại chưa thực hiện yêu cầu của cơ quan điều tra.

Nam An