Ngày 21/3, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03, Công an TP HCM) đã bắt giam 9 giám đốc và một nhân viên để điều tra hành vi Mua bán trái phép hóa đơn.
Những chủ doanh nghiệp này bị cáo buộc tham gia mua bán hơn 1.500 tờ hóa đơn GTGT khống với doanh số trên 200 tỷ đồng, thất thoát thuế GTGT trên 20 tỷ.
Động thái này được cơ quan điều tra trong quá trình mở rộng chuyên án Mua bán trái phép hóa đơn xảy ra tại TP HCM và các tỉnh thành do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu.
Cảnh sát đọc lệnh bắt đối với một bị can. Ảnh: Công an TP HCM
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 công ty "ma" bán trái phép hơn 35.000 hóa đơn GTGT cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau tại 52 tỉnh thành; tổng trị giá chưa thuế là hơn 4.000 tỷ đồng (thuế GTGT là gần 400 tỷ, thu lợi bất chính 60 tỷ).
Hồi tháng 7/2024, TAND TP HCM đã tuyên phạt Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang 5 năm tù về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn; 37 người khác, trong đó có Hoàng Ngọc Phượng Trân (em ruột Trang) lĩnh 4 năm tù.
36 bị cáo còn lại bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng; hoặc phạt tù từ 9 tháng treo đến 5 năm tù về các tội Mua bán trái phép hóa đơn và Trốn thuế.
Một trong số 76 người liên quan bị bắt. Ảnh: Công an TP HCM
Đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố tổng cộng 76 bị can, thu hồi số tiền khoảng 60 tỷ đồng do thu lợi bất chính và khắc phục về hành vi Trốn thuế. "Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các cá nhân, doanh nghiệp có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để tạo tính răn đe và phòng ngừa chung", đại diện PC03 cho biết.
Quốc Thắng