600 người ở Sài Gòn sập bẫy vay 'lãi suất 0 đồng'

Ngày 27/9, Thạch, 28 tuổi và hàng chục người khác bị Công an TP HCM tạm giữ hình sự về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Thạch là người cầm đầu đường dây, dùng CCCD giả thuê căn nhà 3 tầng trên đường Trần Quang Quá, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, tuyển hàng chục nhân viên vào làm việc. Anh ta đưa cho nhân viên thông tin của khách hàng (dữ liệu cá nhân mua trên mạng xã hội), chỉ đạo họ mạo danh nhân viên ngân hàng gọi điện mời vay gói tín dụng ưu đãi 20-60 triệu đồng với lãi suất bằng 0.

Để được hưởng ưu đãi này khách phải đóng bảo hiểm khoản vay từ 1,7 triệu đến 3,9 triệu đồng. Khi khách hàng đồng ý, Thạch và đồng phạm yêu cầu cung cấp thông tin, giấy tờ "để ngân hàng làm hồ sơ", sau đó gửi công ty chuyển phát nhanh giao hợp đồng, thẻ ngân hàng giả cho khách; nhờ nhân viên bưu cục thu hộ phí "bảo hiểm khoản vay" bằng tiền mặt rồi chiếm đoạt.

Chiều hôm qua, hàng chục chiến sĩ Phòng cảnh sát Hình sự Công an TP HCM cùng Công an quận Tân Phú ập vào căn nhà trên đường Trần Quang Quá, bắt quả tang Thạch và hơn 80 người đang thực hiện các cuộc điện thoại lừa đảo khách hàng. Cảnh sát thu giữ nhiều tang vật như danh sách các cá nhân, kịch bản dụ người dân, tên nạn nhân đã vay và số tiền bị lừa.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, hơn 600 người tại TP HCM đã bị nhóm này lừa chiếm đoạt hơn một tỷ đồng. Ngoài ra, còn nhiều nạn nhân tại các tỉnh thành trên cả nước chưa được thống kê.

Làm việc với cơ quan điều tra, Thạch khai thuê hơn 80 người làm việc cho mình và trả lương từ 8-10 triệu mỗi tháng, tùy theo doanh số.

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.

 

 

Đường dây giả nhân viên ngân hàng lừa đảo tiền bảo hiểm

Quốc Thắng