Ngày 13/7, Đạt, quê Bình Định, cùng 14 đồng phạm 18-28 tuổi bị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt tạm giam về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Nguyễn Hữu Đạt tại Công an Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Thu Huy
Theo điều tra, do thua lỗ trong việc đầu tư tiền ảo trên sàn Worf Broker, Nguyễn Hữu Đạt nảy sinh ý định lừa các nhà đầu tư khác. Anh ta rủ 10 người khác thuê nhà ở TP HCM mua máy tính lập sàn đầu tư tài chính ảo. Nhóm này mua sim điện thoại tạo hàng nghìn tài khoản trên ứng dụng nhắn tin Telegram và các sàn tiền ảo, giả làm khách hàng của sàn giao dịch do mình lập ra.
Những "khách hàng" này vào các sàn giao dịch, nhóm đầu tư tài chính hoặc đường dây đánh bạc qua mạng, tìm kiếm những có nhu cầu đầu tư kiếm tiền, để mời chào tham gia sàn đầu tư tài chính.
Chúng đưa ra nhiều gói quảng cáo: đầu tư thu lãi 4-19% mỗi ngày; đầu tư thu lợi nhuận cùng ban chuyên gia... Số tiền đầu tư tối thiểu từ 90 triệu đồng đến 500 triệu, tương ứng với lợi nhuận 1,6 triệu đến hàng tỷ đồng mỗi phiên giao dịch và cam kết hai ngày hoàn vốn đầu tư. "Ban chuyên gia" trực tiếp giao dịch, thanh toán sau mỗi phiên.
6 nghi phạm trong nhóm Đạt tại cơ quan công an. Ảnh: Huy Thu
Những người trong nhóm Đạt tiếp tục giả làm các nhà đầu tư thường xuyên nhắn tin thảo luận và khoe lợi nhuận "khủng" khiến nhiều nạn nhân tưởng thật chuyển tiền đầu tư. Ban đầu, nhóm Đạt trả lợi nhuận cho các khách như cam kết nhằm tạo lòng tin và dụ họ tiếp tục rót tiền đầu tư gói VIP. Người chơi nếu không chuyển thêm tiền, nhóm này sẽ thông báo đã thua sạch.
Đối với những người đã nộp số tiền lớn ngay từ đầu, Đạt chỉ đạo "Ban chuyên gia" thông báo đã đặt cược hết tiền và bị thua. Các tài khoản ảo do nhóm Đạt lập ra sau đó vờ tranh cãi, trách móc "Ban chuyên gia" rồi an ủi nạn nhân.
Với thủ đoạn này, từ ngày 31/5 đến 2/6, nhóm Đạt chiếm đoạt của một phụ nữ ở TP Vũng Tàu số tiền gần 1,8 tỷ đồng. Nạn nhân sau đó trình báo công an.
Hàng nghìn sim điện thoại tang vật vụ án. Ảnh: Huy Thu
Vào cuộc điều tra, cảnh sát bắt một số người trong đường dây. Mới đây, Đạt ra đầu thú, khai nhận cùng đồng phạm lừa khoảng 300 người, chiếm đoạt hơn 60 tỷ đồng. Số tiền này Đạt mua ôtô, mở nhà hàng và tiếp tục chơi tiền ảo, song bị thua lỗ.
Khám xét nơi ở của nghi can, cảnh sát thu giữ hai ôtô, hơn 50 máy tính và 2.400 sim điện thoại.
Vụ án đang được điều tra mở rộng.
Thu Huy - Trường Hà