Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) ngày 18/3 ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố 12 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và một số công ty.
Kết luận điều tra xác định, ông Hà giữ chức Chủ tịch HĐQT BIDV giai đoạn 2008-2016, đại diện 40% vốn Nhà nước tại ngân hàng này. Khi đương nhiệm, ông Hà đã vi phạm quy chế làm việc của BIDV, có biểu hiện áp đặt, thiếu dân chủ trong chỉ đạo. Ông lấy danh nghĩa BIDV trực tiếp thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư tại tỉnh Hà Tĩnh cho công ty sân sau trái quy định.
Ông Hà chỉ đạo và phê duyệt cấp tín dụng với các điều kiện ưu đãi trong khi hai công ty sân sau là Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà và Tập đoàn An Phú không đủ năng lực tài chính về vốn tự có và năng lực thực hiện dự án chăn nuôi bò tại Hà Tĩnh. Lãnh đạo hai công ty sau khi được phê duyệt cho vay và nhận tiền giải ngân đã chiếm đoạt để sử dụng cá nhân hoặc sử dụng vốn vay không đúng mục đích. Dự án liên tục thua lỗ phải dừng hoạt động, gây thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng cho BIDV.
Hành vi của ông Hà phạm vào tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, theo điều 206 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, tháng 7/2019, ông Hà tử vong về bệnh lý khi đang tạm giam nên Cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã đình chỉ điều tra bị can.
Các bị can Trần Lục Lang và Đoàn Ánh Sáng (đều là cựu phó tổng giám đốc BIDV), Kiều Đình Hòa (cựu giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh), Lê Thị Vân Anh (cựu trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV chi nhánh Hà Tĩnh) đã đồng phạm với ông Trần Bắc Hà trong việc thẩm định, cấp tín dụng cho Công ty Bình Hà gây thiệt hại cho BIDV hơn 683 tỷ đồng.
Các bị can Ngô Duy Chính (57 tuổi, cựu giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành), Nguyễn Xuân Giáp (46 tuổi, cựu phó giám đốc BIDV Hà Thành), Phạm Hồng Quang (41 tuổi, cựu trưởng phòng khách hàng BIDV Hà Thành) và Đặng Thành Nam(39 tuổi, cựu cán bộ BIDV Hà Thành) đồng phạm với ông Hà trong việc thẩm định, cấp tín dụng cho Công ty Trung Dũng gây thiệt hại cho BIDV hơn 864 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cho rằng người chịu trách nhiệm cao nhất và xuyên suốt dẫn đến sai phạm ở BIDV Hội sở và chi nhánh Hà Tĩnh thuộc về ông Hà. Các bị can trên mỗi người chịu trách nhiệm ở một khâu song về cơ bản họ không trực tiếp thẩm định và tiếp xúc với khách hàng. Họ cũng không biết bản chất việc phê duyệt cấp tín dụng cho Công ty Bình Hà do đây là "công ty sân sau".
Nhiều hạng mục của dự án của công ty Bình Hà ở Hà Tĩnh bị xuống cấp. Ảnh:Đức Hùng.
Trần Duy Tùng (35 tuổi, con trai ông Trần Bắc Hà) là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phú. Tùng tuy không trực tiếp tham gia vào Công ty Bình Hà hoặc đứng tên sở hữu cổ phần nhưng là "chủ" đứng thứ hai phía sau ông Hà. Tùng trực tiếp nhờ người đứng tên Công ty Bình Hà sau đó chủ mưu, cầm đầu trong việc chỉ đạo các cổ đông lợi dụng sự tin tưởng của BIDV để kinh doanh, không nộp tiền về tài khoản công ty, gây thiệt hại gần 150 tỷ đồng cho BIDV.
Theo kết luận điều tra, Tùng còn có dấu hiệu của tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hoặc Rửa tiền khi gửi trái phép 10,4 triệu USD tiền mặt vào ngân hàng tại Lào. Sau đó lại thông qua pháp nhân của Tập đoàn An Phú để góp 10% vốn điều lệ vào ngân hàng này.
Tùng đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã quốc tế, tách vụ án và hiện đã tạm đình chỉ điều tra bị can. Khi bắt được, nhà chức trách sẽ phục hồi điều tra vụ án để xử lý sau.
8 người bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, theo khoản 4 điều 206 Bộ luật hình sự 2015, gồm: Trần Lục Lang (53 tuổi, cựu phó tổng giám đốc BIDV phụ trách quản lý rủi ro), Đoàn Ánh Sáng (59 tuổi, cựu phó tổng giám đốc BIDV phụ trách khách hàng doanh nghiệp), Kiều Đình Hòa (59 tuổi, cựu giám đốc BIDV chi nhánh Hà Tĩnh), Lê Thị Vân Anh (36 tuổi, cựu trưởng phòng khách hàng BIDV chi nhánh Hà Tĩnh), Ngô Duy Chính (57 tuổi, cựu giám đốc BIDV chi nhánh Hà Thành), Nguyễn Xuân Giáp (46 tuổi, cựu phó giám đốc BIDV Hà Thành), Phạm Hồng Quang (41 tuổi, cựu trưởng phòng khách hàng BIDV Hà Thành), Đặng Thanh Nam (39 tuổi, cựu cán bộ BIDV Hà Thành).
4 bị can bị truy tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 điều 175: Trần Anh Quang (38 tuổi, cựu tổng giám đốc Công ty Bình Hà), Đinh Văn Dũng (55 tuổi, cựu tổng giám đốc Công ty Bình Hà), Đoàn Hồng Dũng (59 tuổi, cựu giám đốc công ty Trung Dũng), Nguyễn Thị Thanh Sơn (57 tuổi, thành viên góp vốn công ty Trung Dũng).