Nhận quà biếu và hàng nghìn USD của doanh nghiệp, lãnh đạo và cán bộ ngân hàng Agribank chi nhánh 3 (TP HCM) đã ký duyệt nhiều hồ sơ vay vốn khống, làm thất thoát 112 tỷ đồng của Nhà nước.
Hay tin "đại gia" quốc tịch Campuchia nợ mình 70.000 USD đang bị công an Việt Nam bắt giam, Tạo liên lạc với vợ của bị can lừa chạy án lấy 30.000 USD để "cấn nợ".
> 'Siêu lừa' nước ngoài chiếm đoạt triệu đô lĩnh án
Huỳnh Thị Mỹ Hạnh, chị Huyền Như, cho rằng bị em gái lừa tham gia vào hành vi chiếm đoạt tiền của các bị hại, hiện có 3 con nhỏ... nên xin HĐXX giảm án.
Cả Huyền Như lẫn người đại diện cho các nhân viên của ACB đều xác nhận trong các lệnh chuyển tiền từ tài khoản thanh toán sang tài khoản tiết kiệm do Như làm giả có chữ ký khống của nhân viên ngân hàng này.
Liên quan đến việc đại gia thủy sản Lâm Ngọc Khuân chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng ở Sóc Trăng, lãnh đạo và cán bộ của 5 ngân hàng bị đưa ra xét xử.
Với cáo buộc cho vay sai quy định gây thất thoát gần 1.000 tỷ đồng không thể thu hồi, nguyên giám đốc Agribank Chi nhánh 6 bị đề nghị mức án 18-20 năm tù.
Được giao quản lý phần mềm chứng khoán, Hậu lập hàng chục nghìn cổ phiếu khống trong tài khoản do người thân đứng tên rồi đặt lệnh bán, chiếm đoạt tiền của công ty.
Người từng đứng đầu Ngân hàng VDB - Chi nhánh Minh Hải thừa nhận được các doanh nghiệp đặt vấn đề xin hạn mức vay trước khi phân bổ vốn dẫn đến thất thoát 1.000 tỷ đồng.
Với "biệt tài" giả giọng, Phương mạo danh trợ lý bí thư tỉnh ủy, giám đốc công an tỉnh... gây ra hàng loạt vụ lừa đảo mà công an chưa thể thống kê xuể.
Thái BìnhNguyễn Thị Duyên, 36 tuổi, bị điều tra nghi vấn chiếm đoạt 5 tỷ đồng khi môi giới mua đất giá ưu đãi.
Vĩnh LongPhạm Văn Cung bị cáo buộc khi còn là trụ trì chùa Phước Quang đã kêu gọi từ thiện, dựng chuyện bị bắt cóc… để lừa 4 nữ doanh nhân, chiếm gần 68 tỷ đồng.
