|
STT |
Tên bị cáo |
Tội danh bị đề nghị truy tố |
Mức án đề nghị |
Mức án sơ thẩm (giai đoạn một) |
|
1 |
Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. |
Chung Thân |
Tử hình |
|
2 |
Nguyễn Phương Anh (Nguyên Phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. |
17-20 năm tù |
17 năm |
|
3 |
Trịnh Quang Công (34 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn quản lý ACUMEN) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. |
15-18 năm tù |
|
|
4 |
Trương Khánh Hoàng (cựu tổng giám đốc SCB) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. |
24-27 năm tù |
18 năm |
|
5 |
Nguyễn Vũ Anh Thi (42 tuổi, Tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn phát triển hạ tầng và bất động sản Việt Nam) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. |
9-11 năm tù |
|
|
6 |
Nguyễn Hữu Hiệu (55 tuổi, phó tổng giám giám đốc công ty cổ phần đầu tư Square Việt Nam) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. |
13-15 năm tù. |
|
|
7 |
Võ Tấn Hoàng Văn (cựu tổng giám đốc SCB) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. |
17-19 năm tù |
Chung thân |
|
8 |
Bùi Anh Dũng (cựu chủ tịch HĐQT SCB) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. |
10-12 năm tù. |
Chung thân |
|
9 |
Trần Thị Mỹ Dung (cựu phó tổng giám đốc SCB) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
14-16 năm tù |
16 năm tù |
|
10 |
Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc công ty tập đoàn quản lý bất động sản Windsor) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
6-7 năm tù. |
17 năm |
|
11 |
Hồ Bửu Phương (Phó tổng giám đốc phụ trách tài chsính tập đoàn Vạn Thịnh Phát) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
10-11 năm tù. |
20 năm |
|
12 |
Bùi Đức Khoa (Phó tổng giám đốc công ty cổ phần Natural Land) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
7-8 năm tù. |
11 năm |
|
13 |
Thái Thị Thanh Thảo (nguyên giám đốc dịch vụ khách hàng Wholesale) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
5-6 năm tù. |
|
|
14 |
Ngô Thanh Nhã (cựu chủ tịch HĐQT công ty tập đoàn Vạn Thịnh Phát) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
7-8 năm tù. |
|
|
15 |
Trương Thị Kim Lài (kế toán trưởng công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
4-5 năm tù. |
|
|
16 |
Kwok Hakman oliver (Tổng giám đốc công ty tập đoàn đầu tư An Đông) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
7-8 năm tù |
|
|
17 |
Trương Vincent Kinh (Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần tập đoàn Sài Gòn Peninsula) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
7-8 năm tù. |
|
|
18 |
Trần Thị Thúy Ái (nhân viên thủ kho SCB) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
4-5 năm tù. |
|
|
19 |
Phạm Thị Thúy Hằng (kế toán trưởng công ty cổ phần tập đoàn Sài Gòn Peninsula) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
5-6 năm tù. |
|
|
20 |
Đặng Phương Hoài Tâm (phó trưởng phòng văn phòng HĐQT công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
4-5 năm tù. |
15 năm |
|
21 |
Phan Chí Luân (nhân viên tập đoàn Vạn Thịnh Phát) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
5-6 năm tù |
|
|
22 |
Trần Văn Tuấn (Tổng giám đốc công ty cổ phần dịch vụ - thương mại TPHCM - Setra) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
6-7 năm tù. |
|
|
23 |
Trần Thị Lan Chi (kế toán trưởng công ty cổ phần dịch vụ - thương mại TP HCM- Setra) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
3-4 năm tù. |
|
|
24 |
Trần Đình Hưng (phó giám đốc tài chính công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sunny Word) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
5-6 năm tù. |
|
|
25 |
Huỳnh Phong Phú (nguyên kế toán công ty cổ phần đầu tư Quang Thuận) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
3-4 năm tù. |
|
|
26 |
Vũ Quốc (nguyên giám đốc tài chính công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sunny Worl) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
6-7 năm tù. |
|
|
27 |
Đinh Thị Ngọc Thanh (nguyên kế toán trưởng công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sunny Worl) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
3-4 năm tù. |
|
|
28 |
Lý Quốc Trung (Phó tổng giám đốc, kiểm toán nhân viên công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
3-4 năm tù. |
|
|
29 |
Phạm Hoa Đăng (kiếm toán viên công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
2-3 năm tù. |
|
|
30 |
Chu Lập Cơ (chồng Trương Mỹ Lan) |
Rửa tiền |
2 năm - 2 năm 6 tháng |
9 năm |
|
31 |
Bùi Văn Dũng (lái xe của Trương Mỹ Lan) |
Rửa tiền |
2 năm 6 tháng - 3 năm |
|
|
32 |
Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của Trương Mỹ Lan) |
Rửa tiền |
2 năm 6 tháng - 3 năm |
|
|
33 |
Trần Xuân Phượng (thư ký của bị can Trần Thanh Nhã) |
Rửa tiền |
2 năm 6 tháng - 3 năm |
|
|
34 |
Tô Thị Anh Đào (Phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát) |
Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới |
2 năm 6 tháng - 3 năm |