(1) Doãn Văn Phương, nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros;
(2) Trịnh Văn Đại, nguyên Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty CP xây dựng Faros;
(3) Đỗ Như Tuấn, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros;
(4) Nguyễn Văn Mạnh, nguyên Thành viên HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros (em rể Trịnh Văn Quyết);
(5) Đàm Mai Hương, nguyên Kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng Faros;
(6) Nguyễn Văn Thanh, nguyên Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Xây dụng Faros;
(7) Hoàng Thị Thu Hà, Kế toán Công ty TNHH MTV FLC Land;
(8) Trần Thế Anh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC;
(9) Đỗ Quang Lâm, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros;
(10) Nguyễn Thanh Bình, nguyên Phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty RTS;
(11) Lê Thành Vinh, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros;
(12) Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros;
(13) Lê Tân Sơn, nguyên Phó Chánh Văn phòng, Thư ký Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC;
(14) Trịnh Tuân, nguyên Trưởng phòng Vật tư Công ty TNHH MTV FLC Land;
(15) Đặng Thị Hồng, nguyên Phó trưởng Ban Pháp chế, Công ty CP Tập đoàn FLC;
(16) Lê Văn Sắc, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Địa ốc Alaska kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV FLC Land;
(17) Trương Văn Tài, Nhân viên Văn phòng Công ty CP Tập đoàn FLC (lái xe cho Trịnh Văn Quyết);
(18) Nguyễn Bình Phương, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng FLC Faros;
(19) Nguyễn Minh Điểm, nguyên nhân viên hành chính nhân sự Công ty CP Chứng khoán BOS;
(20) Nguyễn Thị Hồng Dung (chị gái Nguyễn Văn Mạnh, là em rể Trịnh Văn Quyết);
(21) Nguyễn Ngọc Tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội;
(22) Lê Văn Tuấn, Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.