Những người kháng cáo bản án sơ thẩm giai đoạn một

STT	Tên bị cáo	Tội danh truy tố giai đoạn 1	Án sơ thẩm giai đoạn 1	Án sơ thẩm giai đoạn 2
1	Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát	Tham ô, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Đưa hối lộ	Tử hình	Chung thân
2	Bùi Anh Dũng - cựu chủ tịch HĐQT SCB	Tham ô, Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	Chung thân	10 năm
3	Tạ Chiêu Trung - Thành viên HĐQT SCB	Tham ô; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng	20 năm
4	Võ Tấn Hoàng Văn - cựu tổng giám đốc SCB	Tham ô; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng	Chung thân	17 năm
5	Trương Khánh Hoàng - cựu quyền tổng giám đốc SCB	Tham ô tài sản	18 năm	23 năm
6	Trần Thị Mỹ Dung - cựu phó giám đốc SCB	Tham ô tài sản	16 năm	14 năm
7	Hồ Bửu Phương - phó tổng giám đốc tập đoàn Vạn Thịnh Phát	Tham ô tài sản	20 năm	10 năm
8	Nguyễn Phương Anh - phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn Peninsula	Tham ô tài sản	17 năm	16 năm
9	Đặng Phương Hoài Tâm - phó chánh văn phòng HĐQT Vạn Thịnh Phát	Tham ô tài sản	15 năm	4 năm
10	Trương Huệ Vân - Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát	Tham ô tài sản	17 năm	5 năm
11	Dương Tấn Trước - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Tường Việt	Tham ô tài sản	11 năm
12	Trần Thuận Hòa - cựu thành viên HĐQT SCB	Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng	4 năm
13	Lê Khánh Hiền - cựu tổng giám đốc SCB	Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng	5 năm
14	Phạm Văn Phi - cựu phó tổng giám đốc SCB	Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng	8 năm
15	Nguyễn Văn Thanh Hải - cựu phó chủ tịch HĐQT SCB	Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	13 năm
16	Diệp Bảo Châu - cựu phó tổng giám đốc SCB	Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	10 năm
17	Nguyễn Cửu Tính - cựu phó tổng giám đốc SCB	Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	11 năm
18	Khổng Minh Thế - cựu giám đốc phòng Tái thẩm định SCB	Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	6 năm
19	Mai Hồng Chín - cựu giám đốc phòng Tái thẩm định khối tài chính SCB	Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	10 năm
20	Mai Văn Sáu Nhở - cựu giám đốc phòng Tái thẩm định SCB	Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	12 năm
21	Lương Thị Hồng Quế - cựu giám đốc phòng phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp SCB	Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	3 năm
22	Lê Anh Phương - cựu giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn	Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	7 năm
23	Phan Tấn Khôi - cựu giám đốc SCB chi nhánh Đông Sài Gòn	Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	7 năm
24	Hồ Bảo Ngọc - cựu giám đốc SCB chi nhánh Phạm Ngọc Thạch	Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	6 năm
25	Nguyễn Anh Thép - cựu giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn	Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	6 năm
26	Nguyễn Ngọc Tú - cựu phó giám đốc SCB chi nhánh Cống Quỳnh	Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	4 năm
27	Phạm Thế Quảng - nguyên phó giám đốc SCB chi nhánh Bến Thành	Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	2 năm
28	Lê Văn Chánh - cựu giám đốc phòng định giá và quản lý tài sản SCB	Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	5 năm
29	Trần Thị Kim Chi - nguyên nhân viên công ty cổ phần Natural Land	Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	4 năm
30	Đặng Quang Nguyên - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Lavifood	Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	3 năm
31	Bùi Đức Khoa - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Natural Land	Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	11 năm	7 năm
32	Nguyễn Thị Khánh Vân - nguyên nhân viên công ty cổ phần Natural Land	Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	4 năm
33	Chu Lập Cơ - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Times Squre	Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng	9 năm	2 năm
34	Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dầu khí Đông Phương	Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	5 năm
35	Đào Chí Kiên - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần dầu khí Đông Phương	Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	3 năm
36	Hồ Bình Minh - nguyên phó giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá MHD	Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	6 năm
37	Trần Văn Nhị - Phó giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và định giá ATC	Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	3 năm
38	Nguyễn Thị Phụng - cựu phó cục trưởng cục thanh tra giám sát NHNN	Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ	4 năm
39	Lê Thanh Hà - cựu phó chánh thanh tra NHNN	Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ	3 năm
40	Nguyễn Tuấn Anh - công chức vụ thanh tra giám sát các tổ chức tín dụng trong nước	Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ	3 năm
41	Nguyễn Duy Phương - cựu thanh tra viên Vụ thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo NHNN	Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ	2 năm
42	Đỗ Thị Nhàn - cựu cục trưởng thanh tra giám sát NHNN	Nhận hối lộ	Chung thân
43	Nguyễn Văn Dũng - cựu phó giám đốc NHNN TP HCM	Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ	11 năm
44	Nguyễn Thị Phi Loan - cựu phó chánh thanh tra, giám sát NHNN TP HCM	Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ	4 năm
45	Võ Văn Thuần - cựu phó chánh thanh tra, giám sát NHNN TP HCM	Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ	7 năm
46	Phan Tấn Trung - cựu phó chánh thanh tra, giám sát NHNN TP HCM	Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ	7 năm
47	Đỗ Phú Huy - cựu chủ tịch UBKD và đầu tư SCB	Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoat động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	14 năm
48	Nguyễn Cao Trí - Chủ tịch HĐQT Công ty Canpella	Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản	8 năm

>> Quay lại bài báo

Trở lại Pháp luậtTrở lại Pháp luật