|
Tên bị cáo |
Tội danh |
Mức án giai đoạn 2 |
Mức án giai đoạn một |
|
Trương Mỹ Lan |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. |
Chung thân |
Tử hình |
|
Nguyễn Phương Anh (nguyên Phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. |
16 năm |
17 năm |
|
Trịnh Quang Công (Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn quản lý ACUMEN) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. |
15 năm |
|
|
Nguyễn Vũ Anh Thi (Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn phát triển hạ tầng và bất động sản Việt Nam) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. |
9 năm |
|
|
Võ Tấn Hoàng Văn (cựu tổng giám đốc SCB) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới |
17 năm |
Chung thân |
|
Bùi Anh Dũng (cựu chủ tịch HĐQT SCB) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới |
10 năm |
Chung thân |
|
Trần Thị Mỹ Dung (cựu phó tổng giám đốc SCB) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền |
14 năm |
16 năm tù |
|
Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty tập đoàn quản lý bất động sản Windsor) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
5 năm |
17 năm |
|
Hồ Bửu Phương (Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
10 năm |
20 năm |
|
Bùi Đức Khoa (Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Natural Land) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
7 năm |
11 năm |
|
Thái Thị Thanh Thảo (nguyên giám đốc dịch vụ khách hàng Wholesale) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
5 năm |
|
|
Ngô Thanh Nhã (Chủ tịch HĐQT công ty Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
5 năm |
|
|
Kwok Hakman Oliver (Tổng giám đốc Công ty tập đoàn đầu tư An Đông) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
5 năm 6 tháng |
|
|
Trần Thị Thúy Ái (nhân viên thủ kho SCB) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
4 năm |
|
|
Phạm Thị Thúy Hằng (kế toán trưởng Công ty cổ phần tập đoàn Sài Gòn Peninsula) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
5 năm |
|
|
Đặng Phương Hoài Tâm (phó trưởng phòng Văn phòng HĐQT công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
4 năm |
15 năm |
|
Phan Chí Luân (nhân viên Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
5 năm |
|
|
Trần Văn Tuấn (Tổng giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ - thương mại TPHCM - Setra) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
5 năm |
|
|
Trần Thị Lan Chi (kế toán trưởng Công ty cổ phần dịch vụ - thương mại TP HCM - Setra) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
3 năm |
|
|
Trần Đình Hưng (phó giám đốc tài chính Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sunny Word) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
5 năm |
|
|
Huỳnh Phong Phú (nguyên kế toán Công ty cổ phần đầu tư Quang Thuận) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
3 năm |
|
|
Vũ Quốc Tuấn (nguyên giám đốc tài chính Công ty cổ phần đầu tư và phát triền Sunny Worl) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
6 năm |
|
|
Đinh Thị Ngọc Thanh (nguyên kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Sunny Worl) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
3 năm |
|
|
Lý Quốc Trung (Phó tổng giám đốc, kiểm toán nhân viên Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
3 năm |
|
|
Phạm Hoa Đăng (kiểm toán viên Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C) |
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản |
2 năm |
|
|
Bùi Văn Dũng (lái xe của bà Trương Mỹ Lan) |
Rửa tiền |
2 năm 6 tháng |
|
|
Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của bà Trương Mỹ Lan) |
Rửa tiền |
2 năm 6 tháng |
|
|
Trần Xuân Phượng (thư ký của Trần Thanh Nhã) |
Rửa tiền |
2 năm 6 tháng |