|
STT |
Tên bị cáo |
Án sơ thẩm giai đoạn 1 |
Án phúc thẩm giai đoạn 1 |
Án sơ thẩm giai đoạn 2 |
|
1 |
Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát |
Tử hình |
Tử hình |
Chung thân |
|
2 |
Bùi Anh Dũng - cựu chủ tịch HĐQT SCB |
Chung thân |
Chung thân |
10 năm |
|
3 |
Tạ Chiêu Trung - Thành viên HĐQT SCB |
20 năm |
18 năm |
|
|
4 |
Võ Tấn Hoàng Văn - cựu tổng giám đốc SCB |
Chung thân |
Chung thân |
17 năm |
|
5 |
Trương Khánh Hoàng - cựu quyền tổng giám đốc SCB |
18 năm |
17 năm |
23 năm |
|
6 |
Trần Thị Mỹ Dung - cựu phó giám đốc SCB |
16 năm |
15 năm |
14 năm |
|
7 |
Hồ Bửu Phương - phó tổng giám đốc tập đoàn Vạn Thịnh Phát |
20 năm |
16 năm |
10 năm |
|
8 |
Nguyễn Phương Anh - phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn Peninsula |
17 năm |
15 năm |
16 năm |
|
9 |
Đặng Phương Hoài Tâm - phó chánh văn phòng HĐQT Vạn Thịnh Phát |
15 năm |
13 năm |
4 năm |
|
10 |
Trương Huệ Vân - Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát |
17 năm |
13 năm |
5 năm |
|
11 |
Dương Tấn Trước - Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Tường Việt |
11 năm |
6 năm |
|
|
12 |
Trần Thuận Hòa - cựu thành viên HĐQT SCB |
4 năm |
2 năm |
|
|
13 |
Lê Khánh Hiền - cựu tổng giám đốc SCB |
5 năm |
3 năm |
|
|
14 |
Phạm Văn Phi - cựu phó tổng giám đốc SCB |
8 năm |
6 năm |
|
|
15 |
Nguyễn Văn Thanh Hải - cựu phó chủ tịch HĐQT SCB |
13 năm |
11 năm |
|
|
16 |
Diệp Bảo Châu - cựu phó tổng giám đốc SCB |
10 năm |
8 năm tù |
|
|
17 |
Nguyễn Cửu Tính - cựu phó tổng giám đốc SCB |
11 năm |
10 năm |
|
|
18 |
Khổng Minh Thế - cựu giám đốc phòng Tái thẩm định SCB |
6 năm |
5 năm |
|
|
19 |
Mai Hồng Chín - cựu giám đốc phòng Tái thẩm định khối tài chính SCB |
10 năm |
8 năm |
|
|
20 |
Mai Văn Sáu Nhở - cựu giám đốc phòng Tái thẩm định SCB |
12 năm |
11 năm |
|
|
21 |
Lương Thị Hồng Quế - cựu giám đốc phòng phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp SCB |
3 năm |
1 năm 6 tháng |
|
|
22 |
Lê Anh Phương - cựu giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn |
7 năm |
5 năm |
|
|
23 |
Phan Tấn Khôi - cựu giám đốc SCB chi nhánh Đông Sài Gòn |
7 năm |
6 năm |
|
|
24 |
Hồ Bảo Ngọc - cựu giám đốc SCB chi nhánh Phạm Ngọc Thạch |
6 năm |
5 năm |
|
|
25 |
Nguyễn Anh Thép - cựu giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn |
6 năm |
5 năm |
|
|
26 |
Nguyễn Ngọc Tú - cựu phó giám đốc SCB chi nhánh Cống Quỳnh |
4 năm |
3 năm |
|
|
27 |
Phạm Thế Quảng - nguyên phó giám đốc SCB chi nhánh Bến Thành |
2 năm |
1 năm 6 tháng |
|
|
28 |
Lê Văn Chánh - cựu giám đốc phòng định giá và quản lý tài sản SCB |
5 năm |
2 năm |
|
|
29 |
Trần Thị Kim Chi - nguyên nhân viên công ty cổ phần Natural Land |
4 năm |
3 năm treo |
|
|
30 |
Đặng Quang Nguyên - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Lavifood |
3 năm |
3 năm |
|
|
31 |
Bùi Đức Khoa - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Natural Land |
11 năm |
9 năm |
7 năm |
|
32 |
Nguyễn Thị Khánh Vân - nguyên nhân viên công ty cổ phần Natural Land |
4 năm |
3 năm |
|
|
33 |
Chu Lập Cơ - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Times Squre |
9 năm |
7 năm |
2 năm |
|
34 |
Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dầu khí Đông Phương |
5 năm |
5 năm |
|
|
35 |
Đào Chí Kiên - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần dầu khí Đông Phương |
3 năm |
3 năm |
|
|
36 |
Hồ Bình Minh - nguyên phó giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá MHD |
6 năm |
5 năm |
|
|
37 |
Trần Văn Nhị - Phó giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và định giá ATC |
3 năm |
2 năm |
|
|
38 |
Nguyễn Thị Phụng - cựu phó cục trưởng cục thanh tra giám sát NHNN |
4 năm |
3 năm |
|
|
39 |
Lê Thanh Hà - cựu phó chánh thanh tra NHNN |
3 năm |
2 năm |
|
|
40 |
Nguyễn Tuấn Anh - công chức vụ thanh tra giám sát các tổ chức tín dụng trong nước |
3 năm |
2 năm |
|
|
41 |
Nguyễn Duy Phương - cựu thanh tra viên Vụ thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo NHNN |
2 năm |
1 năm 9 tháng |
|
|
42 |
Đỗ Thị Nhàn - cựu cục trưởng thanh tra giám sát NHNN |
Chung thân |
Chung thân |
|
|
43 |
Nguyễn Văn Dũng - cựu phó giám đốc NHNN TP HCM |
11 năm |
8 năm |
|
|
44 |
Nguyễn Thị Phi Loan - cựu phó chánh thanh tra, giám sát NHNN TP HCM |
4 năm |
3 năm tù treo |
|
|
45 |
Võ Văn Thuần - cựu phó chánh thanh tra, giám sát NHNN TP HCM |
7 năm |
6 năm |
|
|
46 |
Phan Tấn Trung - cựu phó chánh thanh tra, giám sát NHNN TP HCM |
7 năm |
6 năm |
|
|
47 |
Đỗ Phú Huy - cựu chủ tịch UBKD và đầu tư SCB |
14 năm |
13 năm |
|
|
48 |
Nguyễn Cao Trí - Chủ tịch HĐQT Công ty Capella |
8 năm |
6 năm |